证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-028
上海洗霸科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第
五次会议（以下简称本次会议）于 2024 年 4 月 26 日以现场会议结
合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面
及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。
本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会
议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技
股份有限公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议并表决通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划
行权价格的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于调整 2021
年股票期权激励计划行权价格的公告》
（公告编号：2024-030）。
董事尹小梅和邹帅文为上述激励计划的激励对象，为本议案的
关联董事，回避了本议案的表决。
表决结果为：全体董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回
避表决。
（二）审议并表决通过了《关于公司向特定对象发行股票相关
授权的议案》
为保证公司本次向特定对象发行股票事项的顺利进行，董事会
同意在本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记
建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，
授权公司董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的
前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行
股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；如果有效申购不足，
可以启动追加认购程序。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
（三）审议并表决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议
案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申
请综合授信额度的公告》
（公告编号：2024-031）。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
（四）审议并表决通过了《关于调整内部机构设置的议案》
根据公司发展规划和实际经营需求，同意对公司内部机构进行
适当调整，增设一级部门空液冷装备事业部，主要负责云数据（CPU）
中心空冷（AHU）与算力（GPU）中心液冷（CDU 冷却分配单元）空液
冷装备业务的拓展、空液冷系统的设计、空液冷装备的制造与销售、
数据中心空液冷装备的安装与调试及数据中心空液冷系统的技术规
范咨询等工作。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
（五）审议并表决通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司 2024 年第一季
度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：
公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2024 年第一季度报
告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关
指引文件的格式及内容要求，我们保证公司 2024 年第一季度报告所
披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
监事会以监事会决议的形式对本项议案发表了书面审核意见。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
三、备查文件
特此公告。
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