上海洗霸: 上海洗霸科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

来源:证券之星 2024-04-27 00:00:00
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证券代码:603200   证券简称:上海洗霸   公告编号:2024-028
         上海洗霸科技股份有限公司
       第五届董事会第五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
  一、会议召开情况
  上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第
五次会议(以下简称本次会议)于 2024 年 4 月 26 日以现场会议结
合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面
及邮件等方式通知了全体董事,并当面送交了会议材料。
  本次会议由公司董事长王炜主持,本次会议应出席董事 7 人,
实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会
议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技
股份有限公司章程》的规定。
  本次会议合法有效。
  二、会议审议情况
  (一)审议并表决通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划
行权价格的议案》
  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
(www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司关于调整 2021
年股票期权激励计划行权价格的公告》
                (公告编号:2024-030)。
  董事尹小梅和邹帅文为上述激励计划的激励对象,为本议案的
关联董事,回避了本议案的表决。
  表决结果为:全体董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回
避表决。
  (二)审议并表决通过了《关于公司向特定对象发行股票相关
授权的议案》
  为保证公司本次向特定对象发行股票事项的顺利进行,董事会
同意在本次向特定对象发行股票发行过程中,如按照竞价程序簿记
建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%,
授权公司董事长经与主承销商协商一致,可以在不低于发行底价的
前提下,对簿记建档形成的发行价格进行调整,直至满足最终发行
股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%;如果有效申购不足,
可以启动追加认购程序。
  表决结果为:全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
  (三)审议并表决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议
案》
  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
(www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申
请综合授信额度的公告》
          (公告编号:2024-031)。
  表决结果为:全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
  (四)审议并表决通过了《关于调整内部机构设置的议案》
  根据公司发展规划和实际经营需求,同意对公司内部机构进行
适当调整,增设一级部门空液冷装备事业部,主要负责云数据(CPU)
中心空冷(AHU)与算力(GPU)中心液冷(CDU 冷却分配单元)空液
冷装备业务的拓展、空液冷系统的设计、空液冷装备的制造与销售、
数据中心空液冷装备的安装与调试及数据中心空液冷系统的技术规
范咨询等工作。
  表决结果为:全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
  (五)审议并表决通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
(www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司 2024 年第一季
度报告》。
  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为:
公司严格按照各项财务规章制度规范运作,公司 2024 年第一季度报
告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,符合监管机构相关
指引文件的格式及内容要求,我们保证公司 2024 年第一季度报告所
披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
  监事会以监事会决议的形式对本项议案发表了书面审核意见。
  表决结果为:全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
  三、备查文件
  特此公告。
                       上海洗霸科技股份有限公司
                               董事会

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