证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2024-022
泰瑞机器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议
通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件及微信方式通知各位董事,会议于 2024 年
事 7 人,实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持,公司高级管理人员
和部分监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及
其他有关法律法规的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《2023 年度总经理工作报告》
经与会董事审议,同意通过《2023 年度总经理工作报告》。
公司总经理郑建国先生在会议上作了公司《2023 年度总经理工作报告》。公
司董事认真听取了该报告,一致认为该报告客观、真实地反映了公司管理层 2023
年度主要工作。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二) 审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
经与会董事审议,同意通过《2023 年度董事会工作报告》,该议案尚需提交
公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的《2023 年度董事会工作报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三) 审议通过了《2023 年度财务决算报告》
经与会董事审议,同意通过《2023 年度财务决算报告》,该议案尚需提交公
司股东大会审议。
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四) 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
经与会董事审议,同意通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》,该
议案尚需提交公司股东大会审议。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年合并报表中归属
于上市公司普通股股东的净利润为 85,836,840.70 元,截至 2023 年 12 月 31 日,
母公司期末可供分配利润为 575,674,618.79 元。经董事会决议,公司 2023 年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现
金红利 1.5 元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
表决结果: 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五) 审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》
与会董事审议了《2023 年年度报告全文及摘要》,认为:
了 2023 年度的财务状况和经营成果,编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章
程》及公司内部管理制度的各项规定。
师事务所(特殊普通合伙)审计。
证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
保密规定的行为。
经与会董事审议,同意通过《2023 年年度报告全文及摘要》,该议案尚需提
交公司股东大会审议。
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的 2023 年年度报告全文及摘要。
表决结果: 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(六) 审议通过了《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
会议对董事、高级管理人员薪酬逐项表决,各董事对本人的薪酬回避表决。
分项表决结果: 7 名董事中任一名董事的薪酬,均为 6 票同意,0 票反对,
同意,0 票反对,0 票弃权。其中董事薪酬部分尚需提交公司股东大会审议。
董事会薪酬与考核委员会就该事项向董事会提出建议,认为 2023 年度公司
董事及高级管理人员领取的薪酬,均按照公司薪酬及绩效管理制度,结合同行业
薪酬水平、当地薪酬水平和岗位能力要求等因素进行评议和考核。公司已建立了
完善的薪酬考核体系,工作流程和评定结果符合相关制度规定。
(七) 审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
经与会董事审议,同意通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》,该
议案尚需提交公司股东大会审议。
与会董事审议了议案内容,同意公司及其子公司根据 2024 年度经营发展的
需要,向银行申请综合授信总额不超过人民币 150,000 万元的额度,期限为自
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于申请银行综合授信额度的公告》。
表决结果: 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(八) 审议通过了《关于 2024 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》
经与会董事审议,同意通过《关于 2024 年度闲置自有资金委托理财计划的
议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司及子公司滚动使用最高额度不超过 5 亿元人民币暂时闲置自有资金购
买理财产品,其期限为 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东
大会召开之日止。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于 2024 年度闲置自有资金委托理财计划公告》。
表决结果: 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(九) 审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
经与会董事审议,同意通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》,该
议案尚需提交公司股东大会审议。
根据经营发展的需要,与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,自 2023
年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止,公司累计
开展总额不超过 4,000 万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于开展期货套期保值业务的公告》。
表决结果: 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十) 审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》
经与会董事审议,同意通过《2023 年度内部控制评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果: 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十一) 审议通过了《独立董事 2023 年度述职报告》
经与会董事审议,同意通过《独立董事 2023 年度述职报告》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的《独立董事 2023 年度述职报告》。
表决结果: 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十二) 审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》
经与会董事审议,同意通过《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。
表决结果: 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十三) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经与会董事审议,同意通过《关于会计政策变更的议案》。
与会董事审议了议案内容,同意公司根据财政部发布的相关文件规定,对公
司的会计政策进行相应变更。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果: 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十四) 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司第一个解除限售期公司业绩考核目标未完成,同时 4 名激励对象已
从公司离职,已不符合激励条件。公司董事会拟决定回购注销部分已获授但尚未
解锁的部分限制性股票,本次回购注销的部分限制性股票数量合计 1,268,633 股。
其中,因激励对象离职而予以回购注销的数量为 191,023 股,因公司业绩考核目
标未完成而予以回购注销的数量为 1,077,610 股。
经与会董事审议,同意通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,该议
案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果: 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十五) 审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本暨修订<公司章
程>的议案》
经与会董事审议,同意通过《关于变更公司注册地址、注册资本暨修订<公
司章程>的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于变更公司注册地址、注册资本暨修订<公司章程>的公告》。
表决结果: 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十六) 审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 5 月 20 日(星期一)召开 2023 年年度股东大会。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的股东大会通知公告。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十七) 审议通过了《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
经与会董事审议,同意通过《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议
案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果: 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十八) 审议通过了《关于 2023 年度独立董事独立性自查报告的议案》
经与会董事审议,同意通过《关于 2023 年度独立董事独立性自查报告的议
案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。
表决结果: 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十九) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事审议,同意通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
表决结果: 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二十) 审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
经与会董事审议,同意通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》,该议案
尚需提交公司股东大会审议。
与会董事审议了议案内容,为保证公司审计工作的顺利进行,并考虑到公司
审计工作的持续性和完整性,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。
表决结果: 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会