证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2024-009
江苏苏州农村商业银行股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事
会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本行第七届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日在本行东太湖办公大楼
于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 13 人，实际参
加表决董事 13 人，董事庄颖杰先生因公务原因委托董事徐晓军先生出席并表决，
董事潘鼎先生因公务原因委托董事唐林才先生出席并表决。会议由董事长徐晓
军先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的
有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、2023 年度董事会工作报告
同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、2023 年年度报告及摘要
同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
本议案已经本行第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算方案
同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、2023 年度利润分配方案
同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的
相关内容。
五、2023 年度关联交易专项报告
同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、关于部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。（关联董事陆颖栋、唐林才、陈志明回
避表决）
本议案已经本行第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通
过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的
相关内容。
七、关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案
同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案已经本行第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的
相关内容。
八、关于修订《公司章程》的议案
同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的
相关内容。
九、关于修订《股东大会议事规则》的议案
同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、关于修订《董事会议事规则》的议案
同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、关于修订《独立董事制度》的议案
同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、关于修订《股权管理办法》的议案
同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、2023 年度独立董事述职报告
同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案尚需报告公司股东大会。
请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的
相关内容。
十四、2023 年度大股东评估报告
同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案尚需报告公司股东大会。
十五、关于召开 2023 年年度股东大会的议案
同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
同意于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开公司 2023 年年度股东大会。请详
见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
十六、2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案
同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案已经本行第七届董事会提名及薪酬委员会 2024 年第二次会议审议通
过。
十七、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
十八、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理办法》的议案
同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
十九、关于修订《投资者关系管理办法》的议案
同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
二十、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
二十一、关于修订《内幕信息知情人管理办法》的议案
同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
二十二、关于修订《信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案
同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
二十三、关于修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案
同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
二十四、关于修订《互联网贷款管理暂行办法》的议案
同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
二十五、关于制定《2024-2026 年信息科技发展规划》的议案
同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
二十六、关于制定《2024-2026 年数字化转型发展规划》的议案
同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
二十七、2023 年度审计报告
同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的
相关内容。
二十八、2023 年度内部控制评价报告
同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案已经本行第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的
相关内容。
二十九、2023 年度社会责任（ESG）报告
同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的
相关内容。
三十、2023 年度主要股东履约评价报告
同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三十一、2023 年度董事会审计委员会履职情况报告
同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的
相关内容。
三十二、2024 年第一季度报告
同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
本议案已经本行第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
本次会议还听取了《2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告》《2023 年度江苏苏州农村商业银行股份有限公司对会计师事务所履职
情况评估报告》
《2023 年度对外投资情况报告》《2024 年一季度经营情况报告》
《2024 年一季度全面风险管理报告》等报告。
特此公告。
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