证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-024
宏和电子材料科技股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配
预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
? 公司 2023 年度利润分配预案已经第三届董事会第十四次会议、第三届
监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、2023年度利润分配预案主要内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表
实现归属于公司所有者的净利润为-63,094,466.24元，2023年末合并报表可供分配
利润为150,809,434.75元；2023年度母公司实现净利润11,206,945.46元，2023年末
母公司可供分配的利润为人民币302,725,787.93元。根据合并报表和母公司报表
中可供分配利润孰低的原则，截至 2023年12月31日公司可供分配的利润为
度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、2023年度不进行利润分配的情况说明
鉴于公司2023年度净利润为负值，根据有关法律法规及《宏和电子材料科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，结合公司2023
年度经营情况，综合考虑公司长远发展和短期经营发展，留存未分配利润用于满
足公司日常经营需要，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险
的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，能更好地维护全体股东的长远利益。
因此，拟定公司2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第
三、公司履行的决策程序
（一）董事会意见
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十四次会议，本次会议以9票同
意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年4月25日召开第三届监事会第十一次会议，本次会议以3票同
意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。
公司监事会认为，公司2023度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》
等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金
回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在
损害中小投资者利益的情况，同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议通过，存在不确定性，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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