证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-024
泰瑞机器股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.15 元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、2023 年度利润分配预案的主要内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，泰瑞机器股份有限公司（以下简
称 “ 公 司 ” ） 2023 年 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 为
记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不进行资本公积转
增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本 295,567,442 股，以此计算合
计拟派发现金红利 44,335,116.30 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报
表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 51.65%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激
励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第
十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案符
合《公司章程》规定的利润分配政策和公司股东回报规划，同意将该议案提交公司
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：本次利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证
公司健康持续发展的前提下，综合考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发
展阶段、未来业务发展需要、以及给广大股东创造持续稳定的收益，符合《公司
法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》、《公司章程》和《泰瑞机器股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东
回报规划》等法律法规的相关规定。同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审
议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
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