第五届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-021
福建纳川管材科技股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
场表决及通讯表决方式召开。
式表决。
和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
公司《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告全文》及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
福建纳川管材科技股份有限公司 1
第五届监事会第十四次会议决议公告
公司《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》详见同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券
法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况和利润分配
政策，有利于公司的长期、可持续发展，监事会对此分配预案无异议。
表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告全文》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公 司 《 2024 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的
执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
《2023 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。
经审核，监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司 2023 年的财务状况和经营成果。
福建纳川管材科技股份有限公司 2
第五届监事会第十四次会议决议公告
《 2023 年 度 财 务 决 算 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
经监事会审议，公司 2024 年度日常关联交易预计是公司正常业务发展需要，
相关交易协议由双方根据实际情况在预计范围内签署，关联交易遵循客观公平、
平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
经审核，监事会认为本次会计政策及会计估计变更符合公司实际经营情况和
相关法律、法规的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果。本次会计政策及会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策及会计估计
变更。
表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。
根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准
确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，基于
谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值测
试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计
提减值准备，本次大额减值准备计提已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审
计确认。2023 年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失总额为-15,767.54
万元。
福建纳川管材科技股份有限公司 3
第五届监事会第十四次会议决议公告
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基
于谨慎性原则对公司部分资产进行核销。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。
报告涉及事项的专项说明的议案》
监事会对公司董事会编制的《董事会关于 2023 年度审计报告强调事项影响
已消除的专项说明》表示认可，该专项说明客观反映了相关事项的实际 情况，
符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定。
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。
三、备查文件
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
监 事 会
二○二四年四月二十六日
福建纳川管材科技股份有限公司 4
首页
微信公众号
证券之星APP
