高升控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：ST 高升 公告编号：2024-33 号
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第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于
于 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 15:00 以现场与通讯相结合的方式召开，现
场会议召开地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W3 座 502 室。会议应出
席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长张岱先生主持，会议
的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过
了如下议案：
一、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》；
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》将在《中
国证券报》、《证券日报》上同步披露。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》；
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法
律、法规规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治
理，促进公司健康稳定发展。董事会根据 2023 年工作情况，编写了《公司 2023
年度董事会工作报告》，对 2023 年度工作的主要方面进行了回顾、总结，并提
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出了公司 2024 年工作任务。
公司独立董事：沈明明先生、孙春红先生、边泓先生、刘京建先生向董事会
提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年度董事会工作报告》以及《2023 年度独立董事述职报告》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》；
董事会听取了总经理张岱先生所作的《公司 2023 年度总经理工作报告》，
董事会认为：2023 年度公司经营管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决
议，该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司经营管理层的主要工作。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》；
经审议，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年
度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》；
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字
（2024）第 223007 号《审计报告》，公司 2023 年度利润总额为-275,922,555.62
元，归属于上市公司股东的净利润为-297,754,085.73 元，累积未分配利润为
-4,297,794,393.53 元。公司 2023 年度不符合《公司章程》规定的分红条件。经研
究决定，公司 2023 年度不进行公积金转增股本，不送红股，也不进行现金分红。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》；
经审议，董事会认为《公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反
映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。公司董事会将积极采取有效
措施，不断完善公司内部控制制度建设与执行，提升公司治理水平。具体内容详
见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年度内部控
制评价报告》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
七、审议通过了《关于<2023 年度计提资产减值准备>的议案》；
经审议，公司 2023 年度计提商誉等长期资产减值准备事项符合《企业会计
准则》和公司相关会计政策规定，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，计提资
产减值准备能够公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果，
有助于提供更加真实可靠的会计信息。董事会同意公司本次计提资产减值准备事
项。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》；
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事
沈明明先生、孙春红先生、边泓先生、刘京建先生的独立性情况进行核查、评估
并出具如下专项意见：
经核查独立董事沈明明先生、孙春红先生、边泓先生、刘京建先生符合《上
市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--
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主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
对独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计
委员会履行监督职责情况报告的议案》；
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公
司 2023 年度审计机构，公司对中兴财光华在近一年审计中的履职情况进行了评
估。公司审计委员会认为中兴财光华在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的
态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023
年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、
及时。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
十、审议通过了《董事会关于 2023 年度保留意见的审计报告涉及事项的专
项说明》；
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
关于 2023 年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《董事会关于带强调事项段无保留意见的内部控制审计
报告的专项说明》；
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
关于带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》。
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表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
高升控股股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日
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