ST高升: 董事会决议公告

来源:证券之星 2024-04-27 00:00:00
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                                  高升控股股份有限公司
证券代码:000971      证券简称:ST 高升      公告编号:2024-33 号
              高升控股股份有限公司
        第十届董事会第二十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十一次会议于
于 2024 年 4 月 25 日(星期四)下午 15:00 以现场与通讯相结合的方式召开,现
场会议召开地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W3 座 502 室。会议应出
席董事 11 人,实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长张岱先生主持,会议
的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过
了如下议案:
  一、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》;
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023
年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》将在《中
国证券报》、《证券日报》上同步披露。
  表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  本议案已经董事会审计委员会审议通过,需提交公司股东大会审议。
  二、审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》;
  公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法
律、法规规定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治
理,促进公司健康稳定发展。董事会根据 2023 年工作情况,编写了《公司 2023
年度董事会工作报告》,对 2023 年度工作的主要方面进行了回顾、总结,并提
                                       高升控股股份有限公司
出了公司 2024 年工作任务。
   公司独立董事:沈明明先生、孙春红先生、边泓先生、刘京建先生向董事会
提交了《2023 年度独立董事述职报告》,并将在 2023 年度股东大会上述职。
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023
年度董事会工作报告》以及《2023 年度独立董事述职报告》。
   表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   三、审议通过了《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》;
   董事会听取了总经理张岱先生所作的《公司 2023 年度总经理工作报告》,
董事会认为:2023 年度公司经营管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决
议,该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司经营管理层的主要工作。
   表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   四、审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》;
   经审议,公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年
度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度财务决算报告》。
   表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   本议案已经董事会审计委员会审议通过,需提交公司股东大会审议。
   五、审议通过了《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》;
   根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字
(2024)第 223007 号《审计报告》,公司 2023 年度利润总额为-275,922,555.62
元,归属于上市公司股东的净利润为-297,754,085.73 元,累积未分配利润为
-4,297,794,393.53 元。公司 2023 年度不符合《公司章程》规定的分红条件。经研
究决定,公司 2023 年度不进行公积金转增股本,不送红股,也不进行现金分红。
   表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
                                  高升控股股份有限公司
  本议案需提交公司股东大会审议。
     六、审议通过了《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》;
  经审议,董事会认为《公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反
映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。公司董事会将积极采取有效
措施,不断完善公司内部控制制度建设与执行,提升公司治理水平。具体内容详
见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2023 年度内部控
制评价报告》。
  表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  本议案已经董事会审计委员会审议通过。
     七、审议通过了《关于<2023 年度计提资产减值准备>的议案》;
  经审议,公司 2023 年度计提商誉等长期资产减值准备事项符合《企业会计
准则》和公司相关会计政策规定,按照谨慎性原则及公司资产实际情况,计提资
产减值准备能够公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果,
有助于提供更加真实可靠的会计信息。董事会同意公司本次计提资产减值准备事
项。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
  表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
     八、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》;
  根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求,公司董事会就公司在任独立董事
沈明明先生、孙春红先生、边泓先生、刘京建先生的独立性情况进行核查、评估
并出具如下专项意见:
  经核查独立董事沈明明先生、孙春红先生、边泓先生、刘京建先生符合《上
市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--
                                高升控股股份有限公司
主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会
对独立董事独立性自查情况的专项报告》
  表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  九、审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计
委员会履行监督职责情况报告的议案》;
  中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)为公
司 2023 年度审计机构,公司对中兴财光华在近一年审计中的履职情况进行了评
估。公司审计委员会认为中兴财光华在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的
态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2023
年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、
及时。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
  表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  本议案已经董事会审计委员会审议通过。
  十、审议通过了《董事会关于 2023 年度保留意见的审计报告涉及事项的专
项说明》;
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会
关于 2023 年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》。
  表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  十一、审议通过了《董事会关于带强调事项段无保留意见的内部控制审计
报告的专项说明》;
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会
关于带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》。
                                         高升控股股份有限公司
   表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   十二、审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》。
   具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年第一季度报告》。
   表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   本议案已经董事会审计委员会审议通过。
   特此公告。
                                   高升控股股份有限公司董事会
                                      二〇二四年四月二十六日

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