证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-013
江苏洋河酒厂股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
次会议，于 2024 年 4 月 25 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号，公
司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合视频会议方式召开。会议通知于
名，实际出席董事 11 名，其中：董事长张联东先生，独立董事聂尧先生、
洪金明先生以视频会议方式出席，与会人数符合《公司法》和《公司章
程》的规定。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议
由董事长张联东先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》等
有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
裁工作报告》。
度董事会工作报告》。
公司第七届独立董事赵曙明先生、聂尧先生、路国平先生、毛凌霄
先生提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，独立董事将在公司 2023
年度股东大会上述职。
《2023年度董事会工作报告》和《独立董事2023年度述职报告》，
详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
年年度报告》全文及摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2023年年度报告》全文及摘要，详见公司同日在《证券时报》《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）
披露的公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《 2023 年 度 财 务 决 算 报 告 》 ， 详 见 公 司 同 日 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
年度利润分配的预案》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
公司拟以现有总股本1,506,445,074股为基数，用未分配利润向全体
股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 人 民 币 46.60 元 （ 含 税 ） ， 共 计 分 配 现 金
的股权登记日前公司总股本如发生变动的，将按照分配总额不变的原则
对分配比例进行调整。
《关于2023年度利润分配预案的公告》，详见公司同日在《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
公司《2023年度内部控制自我评价报告》，详见公司同日在“巨潮资
讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》相应发表了
意见，具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披
露的公告。
计师事务所的预案》。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
《关于变更会计师事务所的公告》，详见公司同日在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
年度环境、社会和公司治理报告》。
《2023年度环境、社会和公司治理报告》，详见公司同日在“巨潮资
讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。
公司董事王凯先生，现任上海海烟物流发展有限公司副总经理，构
成关联关系，回避本议案表决。
本议案已经公司董事会审计委员会、 独立董事专门会议审议通过。
《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的
公告》，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
年第一季度报告》全文。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2024年第一季度报告》全文，详见公司同日在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
部分自有资金进行现金管理的议案》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》，详见公司同日在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯
网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、备查文件
特此公告。
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