宝利国际: 董事会决议公告

来源:证券之星 2024-04-27 00:00:00
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 证券代码:300135     证券简称:宝利国际        公告编号:2024-019
            江苏宝利国际投资股份有限公司
          第六届董事会第十一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  江苏宝利国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一
次会议于2024年4月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次董事
会已于会议召开10日前以书面方式通知各位董事。会议应出席董事7名,实际参
与表决董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事
长周文彬先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相
关法律法规的有关规定,合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
  经审议,董事会认为:《公司 2023 年年度报告及报告摘要》的编制程序符
合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、
规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。具体内容详见同日披露于巨
潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
  《2023 年年度报告及其摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会表决。
  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
  《2023 年度董事会工作报告》内容详见公司《2023 年年度报告》第三节“管
理层讨论分析”部分及第四节“公司治理”部分相关内容。
  公司独立董事朱鹰先生、承军先生、吴良卫先生向董事会提交了《2023 年
度独立董事述职报告》,并将在公司 2023 年年度股东大会上述职,独立董事述
职报告具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
  公司董事会听取了总经理周文彬先生所作的《2023 年度总经理工作报告》,
经与会董事认真讨论和审议,认为 2023 年,公司管理层按照董事会的要求和经
营思路,完成了各项既定工作,有效执行了董事会、股东大会的各项决议。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度
财务决算报告》。
  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
  公司 2023 年度审计报告及附注已经北京大华国际会计师事务所(特殊普通
合伙)审计并出具标准无保留意见,《2023 年年度审计报告》详见同日刊登于
巨潮资讯网的公告。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
  经审议,董事会认为:《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》能客观、
真实地反映公司内部控制情况,公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国
家相关的法律法规的要求。
  本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。监事会对此发表了意见。具
体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
  具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于
  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会表决。
案》
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的公告。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
  《2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明报告》详见同日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的公告。
  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。
  表决结果:同意 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案涉及全体董事薪酬,基
于谨慎性原则,全体关联董事回避表决。
资讯网的《2023 年年度报告》之第四节“公司治理”/七“董事、监事、高级管
理人员情况”/3“董事、监事、高级管理人员报酬情况”内容。
  公司 2024 年度薪酬标准将按照公司薪酬管理制度执行。
  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会表决。
  表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。本议案涉及高
级管理人员薪酬,基于谨慎性原则,公司 3 名关联董事周文彬先生、王斌军先生、
曾庆波先生回避表决。
  公司 2023 年度高级管理人员薪酬详见同日刊登于证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网的《2023 年年度报告》之第四节“公司治理”/七“董事、
监事、高级管理人员情况”/3“董事、监事、高级管理人员报酬情况”内容。
   公司高级管理人员 2024 年度薪酬标准将按照公司薪酬管理制度执行。
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
   董事会拟续聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年
度审计机构,为公司提供 2024 年度会计报表审计及其他相关咨询服务等业务,
聘期一年,并提请股东大会授权董事会决定其审计报酬。
   《关于续聘公司 2024 年度审计机构公告》详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
   本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
   详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
估及履行监督职责情况的报告的议案》
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的公告。
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
   公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准
则》及相关会计政策的规定,符合公司的实际情况,计提依据充分,决策程序合
法,能够真实公允地反映公司资产价值及财务状况,不存在损害公司和股东合法
权益尤其是中小股东利益的情况。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的公告。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《江苏宝利国际投资股份有限公司 2024 年第一季度报告全文》。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
  公司定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会,具体内容详见公司
于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。
  三、备查文件
  特此公告。
                       江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

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