证券代码:002855 证券简称:捷荣技术 公告编号:2024-020
东莞捷荣技术股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议
通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出,会议于 2024 年 4 月 26 日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集和主持,应参
加董事 7 名,实际参加董事 7 名,其中独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇
先生以通讯方式出席并表决;全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会就 2023 年度工作进行了分析总结,形成了《2023 年度董事会工
作报告》。
审议结果:表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
公司第三届董事会独立董事曾江虹女士、赵辉先生、李雄伟先生分别向董事
会提交了《2023 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2023 年年度股东大会上
述职。董事会根据相关法律法规及独立董事提交的独立性自查报告,对独立董事
的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专
项意见》。公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师
事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
上述文件详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)披露的相
关内容。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
报告期内,公司经营管理层按照公司发展战略,有效地执行了公司股东大会、
董事会的各项决议,积极开展各项工作。
审议结果:表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
审议结果:表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
本次利润分配预案符合公司实际情况,有利于公司的正常经营和可持续发展,
符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规
定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。
审议结果:表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-022)。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司《2023 年年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023
年度财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
审议结果:表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》全文及在
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告摘要》(公
告编号:2024-023)。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境,保证了公
司各项业务活动的有序、有效开展,保证了经营管理的合法合规与资产安全,维
护了公司及股东的利益。
审议结果:表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
董事会审计委员会也已审议通过本议案,报告具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
根据最新的法律法规、规范性文件,结合公司实际情况,同意公司对《独立
董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》的修订。
审议结果:表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》
(2024 年 4 月)及《董事会审计委员会工作细则》(2024 年 4 月)。
其中,修订《独立董事工作制度》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一
季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
审议结果:表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
(公告编号:2024-026)。
(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年第一季度报告》
审议结果:表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告
编号:2024-027)。
三、备查文件
特此公告
东莞捷荣技术股份有限公司
董 事 会