证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2024-30
华孚时尚股份有限公司
第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件的规定，华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会独立董事于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开了第八届董事会独立董事
了专门审议，现发表审核意见如下：
经核查，我们认为公司与关联方发生的关联交易系公司生产经营中正常业务
行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，
不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。我们同意该事项，并将该事项提交
至公司董事会审议。
独立董事认为，公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司目前的发展阶
段及未来资金使用需求，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形。符合《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关文件的规定与
要求，我们同意公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案。
意见
报告期内，控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存
在其他影响公司独立性和资金使用的违规情况。
报告期内，公司担保均为对公司子公司进行的担保，担保事项已按照法律法
规、公司章程和相关制度规定履行必要的审议程序，充分披露了担保的具体情况，
担保审批程序合法，符合有关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东
利益的情形。
备查文件
特此公告。
华孚时尚股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十七日
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