证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-017
北京恒泰实达科技股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日
召开第三届董事会第五十六次会议、第三届监事会第四十三次会议，审议通过了
《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年年度
股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 41,479,002.89 元 ， 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为
根据公司目前实际状况和未来可持续协调发展的需求，并根据中国证监会鼓
励企业现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发
展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公
司章程》的相关规定，对 2023 年度利润分配提出以下方案：以截至 2023 年 12
月 31 日公司总股本 313,691,155 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
以资本公积金转增股本。
若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不
变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司
章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经
营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、审议程序及相关意见说明
（一）董事会意见
公司第三届董事会第五十六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分
配预案的议案》，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第
符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，具备合
法性、合规性、合理性。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第四十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分
配预案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于
利润分配的要求，充分考虑了公司 2023 年度实际经营状况、未来发展需要，符
合公司和全体股东的长远利益。
四、备查文件
特此公告。
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