股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-056
西藏发展股份有限公司
关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第
二十七次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：
一、2023 年度利润分配预案
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，西藏发展股份有
限公司（以下简称“公司”）2023 年度归属于母公司所有者的净利润为-25,773,250.02 元，
母公司净利润为-68,212,430.26 元，2023 年度未提取法定盈余公积金；截至 2023 年 12 月
公司根据《公司章程》及相关规则的规定，结合 2023 年经营情况，制订 2023 年度利润
分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、2023 年度拟不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
和《公司章程》等相关规定和要求，公司 2023 年归属于上市公司股东净利润为负数，累计未
分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，综合考虑公司长期的战略规划，为保障
公司的正常生产经营和未来资金需求，结合公司实际情况，公司 2023 年度拟不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
三、独立董事专门会议审议情况
公司第九届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过了《2023 年度利润分配的
预案》，独立董事认为：公司 2023 年度实现的可分配利润为负值，未达到《公司章程》中规
定的现金分红的条件，公司本次利润分配方案从 2023 年经营业绩的实际情况出发，考虑了公
司经营业务发展的需要和公司流动资金的需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形，符合上市公司现金分红的相关规定。因此，同意该预案，并同意经董事会审议通过
后将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2023 年度实现的可分配利润为负值，未达到《公司章程》中
规定的现金分红的条件。公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等有关规定，未损害公司及全体股东的
利益。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。
五、备查文件
特此公告。
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