证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-056
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
十届十六次董事会会议和十届五次监事会会议，审议通过了《关于回购注销 2022
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关情况公告如下：
一、2022 年限制性股票激励计划简述
事会会议审议通过了《关于<山西美锦能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山西美锦能源股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等股权激励相关议案，具体内容
详见 2022 年 1 月 22 日在巨潮资讯网披露的《山西美锦能源股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等。公司独立董事就本计划发表了同意
的独立意见。公司监事会就本计划及其摘要及本计划激励对象名单出具了审核意
见。
学性和合理性进行了补充说明，具体内容详见 2022 年 2 月 8 日在巨潮资讯网披
露的《关于 2022 年限制性股票激励计划（草案）的补充公告》（公告编号：
会议审议通过了《关于<山西美锦能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案修订稿）>及其摘要的议案》，具体内容详见 2022 年 8 月 13 日在巨潮资
讯网披露的《山西美锦能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案修订
稿)》及其摘要等。因公司 2021 年度进行了权益分派，本次限制性股票授予价格
由 6.96 元/股调整为 6.76 元/股。公司同时披露了《关于 2022 年限制性股票激
励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-087）。
委托投票权的公告》（公告编号：2022-090），独立董事王宝英先生作为征集人
就 2022 年第四次临时股东大会审议的 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公
司全体股东征集委托投票权。
计划授予的激励对象名单在公司内部进行公示。公示期内，公司监事会未收到任
何员工对本次拟激励对象提出的任何问题；公示期满，公司于 2022 年 8 月 26
日在巨潮资讯网披露了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划授予激励对象名
单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-095）。
《关于<山西美锦能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》《关于<山西美锦能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司
了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》（公告编号：2022-097）。
监事会会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单
和授予数量的议案》
《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事、
监事会对此发表了明确意见，认为相关事项的调整符合程序，调整事项不会对公
司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2022-110），本次授予限制性股票
股份数量为 5,615.95 万股，授予限制性股票总人数为 457 人，限制性股票授予
日为 2022 年 9 月 20 日，限制性股票授予价格为 6.76 元/股，限制性股票上市日
期为 2022 年 9 月 29 日。
会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条
件成就的议案》《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未
解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个限售
期解除限售条件已经成就，公司按照规定为本次符合解除限售条件的 447 名激励
对象的 2,796.5750 万股限制性股票办理第一个限售期解除限售相关事宜。鉴于
未解锁的限制性股票 22.80 万股进行回购注销。公司部分董事作为激励对象对以
上议案已回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了相关核
查意见，律师出具了相应的法律意见书。
票激励计划第一个限售期解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：
深圳证券交易所上市流通。2023 年 10 月 11 日，公司在巨潮资讯网披露了《关
于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的债权人通知暨减资公
告》（公告编号：2023-089）。
性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价格的公告》
（公告编号：2023-121），
公司已于 2023 年 12 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成
二、回购注销的原因、数量、资金来源及定价依据
根据公司《山西美锦能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，授予的限制性股票第二
个解除限售期解锁条件中，公司层面的业绩考核条件为“以 2019-2021 年三年平
均净利润为基数，公司 2023 年净利润增长率不低于 10%”；未达公司业绩条件
目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售限制性股票均不得解除限售，由
公司按授予价格加上银行同期存款利息回购注销。
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报
告（[2024]京会兴审字第 00030018 号），公司 2023 年度经审计的归属上市公司
的净利 润是 289,022,794.20 元， 剔除 本次 激励计 划成 本影响 的净 利润为
司 2022 年限制性股票激励计划规定的公司业绩考核指标，公司 2022 年限制性股
票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期解锁条件未成就，未达解锁条件
的限制性股票由公司回购注销。
本次回购 2,796.5750 万股限制性股票的资金来源全部为公司自有资金。
根据公司《激励计划》的规定：若未达公司业绩条件目标的，所有激励对象
对应考核当年可解除限售限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上银
行同期存款利息回购注销。
三、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响，也不会对公司股权激励计划的实施以及公司管理团队的勤勉尽职造
成影响，公司管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。
四、本次回购注销计划的后续工作安排
公司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公
司的规定，办理本次部分限制性股票回购注销的相关手续，并及时履行信息披露
义务。
五、预计本次回购注销完成后公司的股本结构变化情况
本次变动增减
本次变动前 本次变动后
股本结构 （＋，－）
数量（股） 比例 回购注销（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 29,898,070 0.69% -27,965,750 1,932,320 0.04%
其中：股权激励限售股 27,965,750 0.65% -27,965,750 0 0.00%
二、无限售条件股份 4,296,337,567 99.31% 0 4,296,337,567 99.96%
三、股份总数 4,326,235,637 100.00% -27,965,750 4,298,269,887 100.00%
注：以上变更前股本数据为截至 2024 年 4 月 19 日的数据情况。
六、监事会意见
鉴于公司 2023 年度相关指标未达到《激励计划》规定的第二个解除限售期
解除限售条件，同意公司依据《激励计划》相关规定对部分可解除限售的限制性
股票予以回购注销。
本次拟回购注销限制性股票等事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《激
励计划》规定，限制性股票回购原因、数量及价格合法、有效，决策程序合法、
合规，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
七、法律意见书结论性意见
截至本法律意见书出具日，本次回购注销事项已获得现阶段必要的的批准与
授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定，相
关议案尚需提交股东大会审议；公司本次回购注销的原因、数量、价格、资金来
源符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；公司本次回购注销事宜尚待履
行相应的信息披露义务，并按照《公司法》及相关规定办理股份注销及减资程序。
八、备查文件
份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法
律意见书》。
特此公告。
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