庄园牧场: 董事会对独立董事独立性评估的专项意见

证券之星 2024-04-27 00:00:00
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              兰州庄园牧场股份有限公司
   董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
  根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年
修订)》等要求,兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)董事会,就
公司 2023 年度在任独立董事王海鹏、张玉宝、孙健的独立性情况进行评估并出
具如下专项意见:
  经核查公司第四届董事会独立董事王海鹏、张玉宝、孙健的任职经历以及签
署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在
公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其
他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《 上市公司独
立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作《
                      (2023 年修订)》中对独立董事独
立性的相关要求。
                                    兰州庄园牧场股份有限公司董事会
  《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《2024 年 4 月 27 日

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