证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-028
华自科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议决定于
东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 的任意时间。
议室
（1）截至 2024 年 5 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的
股东。（授权委托书样式见附件二）
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融
资相关事宜的议案》
上述议案 2.00 已经公司第五届监事会第五次会议、议案 1.00 及议案 3.00-8.00
经第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者（中
小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
上述议案 7.00 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东
代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案 8.00 关联股东应回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、会议登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上
有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 5 月 16 日下午 17:00 之前送达
或传真到公司），填写《参会股东登记表》（附件三），并请通过电话方式对所
发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托
书必须出示原件。不接受电话登记。
到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约
登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
地址：长沙高新开发区欣盛路 151 号华自科技股份有限公司
联系人：宋辉，卢志娟
联系电话：0731-88238888
传真：0731-88907777
电子邮箱：sh@cshnac.com
邮政编码：410205
十天前书面提交给公司董事会。
前半小时到达会议现场。
六、备查文件
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权，本次审议议案为
非累积投票议案。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有议案表达相
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四、网络投票的其他注意事项
交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一
次有效投票为准。
计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该
股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件二：授权委托书
华自科技股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席华自科技股份有
限公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会，代表本人对会议审议的
各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，如没有做出指示，代理人有权按
照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 同意 反对 弃权 回避
提案编
提案名称 该列打勾
码
的栏目可
以投票
非累积投票提案 同意 反对 弃权 回避
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快
速融资相关事宜的议案》
本授权委托书的有效期限为：自签署之日起至本次股东大会结束。
附注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃权统计。
公章。
委托人签名(法人盖章)： 身份证号码（营业执照号码）：
持股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：年 月 日
附件三：
华自科技股份有限公司
个人股东姓名/法
人股东名称
个人股东身份证 法人股东法定代
号码/法人股东营 表人姓名
业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/ 是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法
人股东盖章
附注：
邮寄或传真到董事会办公室，不接受电话登记；
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