证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-020
北方化学工业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审
议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项
通知如下：
一、 召开会议基本情况
（一） 股东大会届次：2023 年年度股东大会
（二） 召集人：北方化学工业股份有限公司第五届董事会
（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15
至 9:25，9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至 5 月 22 日下午 3:00 期间的任意时间。
（五） 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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（六） 股权登记日：2024 年 5 月 16 日
（七） 出席对象：
深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股
东（授权委托书见附件）；
（八） 现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议提案
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
上述议案中：
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单
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独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司
会议审议通过并提请2023年年度股东大会审议，具体内容详见2024年4月27日的《中国证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
除审议上述议案外，本次股东大会还将听取2023年度独立董事述职报告。
（二）特别强调事项
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系
统参加网络投票。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间： 2024年5月20日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。
（三）登记地点：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司证券部。
（四）登记手续：
份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
登记手续。
真方式以 2024 年 5 月 20 日前到达本公司为准）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票
的具体操作流程见附件 1）
五、投票注意事项
（一）网络投票不能撤单；
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（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午 6:00 后登陆深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个
人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
联 系 人：商红、陈艳艳
联系电话：0830-2796927；0830-2796924
联系传真：0830-2796924
联系地址：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司
邮 编：646605
七、备查文件
特此公告。
附件：
北方化学工业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十七日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有
效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 22 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：授权委托书
北方化学工业股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席
北方化学工业股份有限公司 2023 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使
表决权。
本次股东大会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编
提案名称 勾的栏
码
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案 同意 反对 弃权
√
报告》
√
案》
说明：1、请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。
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（本页无正文，为《北方化学工业股份有限公司 2023 年年度股东大会授权委托书》
之签字盖章页）
委托人盖章/签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
附注：
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