证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-032
兰州庄园牧场股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于 2024 年
年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年度股东大会。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相
关规定。
（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 20 日下午 15:00 开始
（2）网络投票日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统网 络投票时间：2024 年 5 月 20 日 上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:15
至下午 15:00。
式 召 开 。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司
A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选
择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
公司非上市外资股股东即 H 股退市股之登记股东只能选择现场投票，非登记
股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规
范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以
自己名义参加股东大会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形
式行使投票权）。
（1）截至本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股普通股股东及截至本次股东大会的股权
登记日收市时登记在公司《非上市外资股股东名册》中的非上市外资股股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。（授权委托书请见附件二）；
（2）公司第四届董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司第五届董事候选人、非职工代表监事候选人。
层多媒体会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表（表一）：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
《关于公司<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明>的议案》
累积投票提案
根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述 1.00-11.00 提案为普通决议
案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过，其
中第 11.00 提案仅选举 1 名监事，不适用累积投票制；第 12-13 项议案需以累积
投票制分别对非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决。其中独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进
行表决。
上述第 1-9 项、第 12-13 项提案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议
通过，第 10-11 项提案已经第四届监事会第十九次会议审议通过，详见公司于
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，并将结果予
以披露。
公司独立董事将在本次年度股东大会上就 2023 年工作情况进行述职。
三、会议登记等事项
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，
需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办
理登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需
持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身
份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
券部
（1）联系人：潘莱
（2）联系电话：0931-8753001
（3）传真：0931-8753001
（4）电子邮箱：zhuangyuanpl@163.com
（5）联系地址：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层
证券部
（6）邮编：730020
四、参加网络投票的具体操作流程
本次年度股东大会上，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操
作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
附件 一：
参加网络投票的具体操作流程
本次年度股东大会，公司 A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明
如下：
一、网络投票的程序
（1）非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票
数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案
组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表（表二）：
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… … … …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事
（如表一提案 12，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事
（如表一提案 13，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
兰州庄园牧场股份有限公司
截至 2024 年 5 月 14 日，本人/本公司持有 股“庄园牧场”（002910）A 股
股票，作为“庄园牧场”（002910）的股东，兹委托 先生/女士（身份证号
码： ）全权代表本人/本公司，出席兰州庄园牧场股份有限公
司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并
按照下列指示行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 √
告>的议案》
《关于公司<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 √
情况的专项说明>的议案》
累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
√
√
√
√
√
√
√
√
√
说明：
出投票指示，每项均为单选，多选无效。
（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）
① 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
② 股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
① 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
② 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账户号码：
委托人签名（法人单位委托须加盖单位公章）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：
参会股东登记表
本人/本单位兹登记参加兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年度股东大会。
股东姓名/名称
股东身份证号码/统一社会信用代码
法人股东之法定代表人姓名
股东账号
持股数量（股）
出席会议人员姓名
是否委托
代理人姓名
代理人身份证件号码
联系电话
电子邮件
传真号码
联系地址
注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部
责任，特此承诺。
邮件或邮寄方式以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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