证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2024-031
北京东方园林环境股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董
事会第八次会议决定于2024年5月31日下午2:00召开2023年度股东大会，现将本次股
东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
股东大会的议案》。
审议通过，召集本次股东大会符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 31 日下午 2:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 31 日 9:15—
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15
至下午 3:00 期间的任意时间。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，2023 年度股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通
过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规
定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结
果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与
现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大
会的表决权总数。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
议室。
二、会议审议事项
提案编 备注
提案名称
码
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
《关于预计公司2024年度与控股股东及其一致行动人发生关联交易的
额度的议案》
案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《第八届董事会第八次会议决议公告》。
上述第 5 项议案已经公司第八届监事会第八次会议审议通过，议案具体内容详
见公司于 2024 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第
八届监事会第八次会议决议公告》。
含持股5%）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。第
大会上述职。
三、会议登记等事项
托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持法人授权委托书和出席人身份证；
股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2024年5月27日下午四点之前
送达公司或邮件发送至指定邮箱orientlandscape@163.com），不接受电话登记；
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托_______先生/女士代表本人/公司出席北京东方园林环境股份有限公司
议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
委托人股东账号： 持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权 回避
目可以投票
非累积投票议案
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案》
《关于2024年度申请累计不超过人民币200亿元
综合授信额度的议案》
《关于预计公司2024年度与控股股东及其一致行
动人发生关联交易的额度的议案》
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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