证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-020
深圳翰宇药业股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业” ）于 2024 年
五次会议通知。
本次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 16:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议室以
现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由监事会主席李庆洋
先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳翰宇药业股份有限公司 2023 年年度
报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站
巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（二）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》；
公司监事会对2023年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了汇报，形成了
《2023年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站
巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；
经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站
巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的合并报表归
母净利润为-513,876,149.69 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润
为-1,578,640,785.42 元。
鉴于公司 2023 年母公司可供股东分配利润为负，且考虑到公司近期的资金需求
情况和目前的盈利水平，为了提高财务的稳健性，满足公司流动资金的需求，保障
公司生产经营的健康发展需要，根据公司实际情况，监事会同意 2023 年度不派发现
金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合《公司法》
《证
券法》和《公司章程》相关规定及公司经营实际情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站
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表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（五）审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 ；
经审议，监事会认为：公司按照相关法律法规，建立了较为完善的内部控制制
度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2023
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站
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表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
（六）审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳翰宇药业股份有限公司2023年第一
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站
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（七）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属
的限制性股票的议案》；
经核查，监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票履行
了必要的审议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股
票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我
们同意公司对部分已授予但尚未归属限制性股票进行作废处理。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站
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表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
三、备查文件
《深圳翰宇药业股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》；
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司监事会
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