证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-014
北方化学工业股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议
的会议通知及材料于 2024 年 4 月 15 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监
事。会议于 2024 年 4 月 25 日在四川省泸州市公司总部办公楼三楼会议室以现场结
合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中：监事会主
席贾云先生、监事杨洪红女士以现场方式出席会议，监事雷宵宵先生以视频方式出
席会议，会议由监事会主席贾云先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会
工作报告》。
该项议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决
算检查报告》。
（三）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务预
算审核报告》。
（四）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告
全文及摘要》并发表如下意见：
-1-
根据《证券法》第八十二条的要求，经审核，监事会成员一致认为董事会编
制和审核北方化学工业股份有限公司《2023 年年度报告全文及摘要》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年年度报告摘要》登载于 2024 年 4 月 27 日的《中国证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网，《2023 年年度报告全文》登载于 2024 年 4 月 27 日的巨潮
资讯网。
该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
（五）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分
配预案》。
监事会认为，董事会制定的 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第
股 0 股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现金红利 27,451,739.70 元，剩
余未分配利润滚存入下一年度，公司 2023 年度利润分配预案合法、合规。
该项议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
（六）会议 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年度内部控
制评价报告》。
监事会成员一致认为：董事会对公司2023年度内部控制的自我评价真实、客观。
监事会对《北方化学工业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》无异议。
该报告全文及相关意见登载于 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网。
（七）会议3票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于2023年募集资金
年度存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。该
报告登载于2024年4月27日的巨潮资讯网。
（八）会议3票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》。
-2-
经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金在证券公司、商业银行等金
融机构进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不
影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行，也不存在变相改变募集资金
投向、损害公司股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意
在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行
的前提下，公司使用不超过25,000万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金
融机构进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同
期银行存款利率的短期（期限不超过12个月）且有保本约定的投资理财产品，包括
但不限于收益凭证、结构性存款等。决议有效期限为自公司监事会审议通过之日起
十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
相关公告登载于 2024 年 4 月 27 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网。
（九）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展远期结汇业务
的议案》。
经核查，监事会认为：公司根据实际业务需要开展远期结汇业务，其决策程
序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于规避外汇市场风险，防范
汇率波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不
存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司根据业务实际需要,本着谨
慎原则开展远期结汇业务,额度不超过年出口收汇额的 70%，且不超过公司最近一
期经审计净资产的 30%，自审议通过之日起 12 个月内总额不超过 3000 万美元。
最大持仓规模不超过 800 万美元。
详细内容登载于 2024 年 4 月 27 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网。
（十）会议3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准
备及核销资产的议案》。
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经公司监事会核查，公司2023年度计提坏账、存货、合同资产、固定资产等减
值准备共计32,446,771.27元，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，
计提资产减值准备公允的反映了公司资产状况，公司本次计提的资产减值准备已经
会计师事务所审计，同意2023年度计提资产减值准备32,446,771.27元。公司本次核
销坏账事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，核销依据充分，不
涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司本次核销资产已经会计
师事务所审计，同意公司核销资产389,161.90元，以上坏账公司已全额计提坏账准
备。
相关公告登载于 2024 年 4 月 27 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网。
（十一）会议3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》 。
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会
计准则进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关
决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
相关公告登载于 2024 年 4 月 27 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网。
三、备查文件
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
监 事 会
二〇二四年四月二十七日
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