证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2024-013
深圳市迪威迅股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日在公
司会议室召开 2023 年度监事会。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话及邮件的
方式送达。应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席程
皎先生主持。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》及相关法律、法规的有关
规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2023 年监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 27 日中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、法
规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年
度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2023 年度财务决算报告》详见 2024 年 4 月 27 日中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2023 年度利润分配预案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为，董事会提出的 2023 年度利润分配方案符合公司实际，兼顾了
公司长期发展与股东利益的需要，因此同意《2023 年度利润分配预案》。
《2023 年度利润分配预案》详见 2024 年 4 月 27 日中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2023 年度及 2024 年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：公司 2023 年度董事薪酬激励考核制度及发放程序符合有关法
律、法规及公司章程的规定，是合理的。2024 年度董事薪酬方案能保证公司董
事有效履行其相应的职责和义务，符合《董事、监事和高级管理人员薪酬制度》
的有关规定，符合有关法律、法规及公司章程的规定和公司实际情况。因此同意
《关于 2023 年度及 2024 年度董事薪酬的议案》。
本议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于2023年度及2024年度高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：公司2023年度高级管理人的薪酬发放及程序符合有关法律、法
规及公司章程的规定，是合理的。2024年度高级管理人员薪酬方案符合《董事、
监事及高级管理人员薪酬制度》，符合有关法律、法规及公司章程的规定和公司
实际情况。因此同意《关于2023年度及2024年度高级管理人员薪酬的议案》。
七、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：公司内部控制制度基本符合有关法律法规和有关监管部门对上
市公司内部控制管理的要求。公司需及时根据上市公司相关的法律法规的要求，
不断完善和修订各项内部控制流程，进一步加强内部控制管理。公司 2023 年度
内部控制自我评价报告是真实、有效的。
《2023 年度内部控制自我评价报告》详见 2024 年 4 月 27 日中国证监会指
定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》详见 2024 年 4 月 27
日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《2024年第一季度报告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、
法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024
年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年第一季度报告》详见 2024 年 4 月 27 日中国证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《监事会对董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项
说明的意见》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《监事会对董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》详见
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司 监事会
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