证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-017
无锡宝通科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开
第五届董事会第二十四次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本
次会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部董事，
本次会议由公司董事长包志方先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公
司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决
议：
一、审议通过了《公司 2023 年度报告及其摘要》
根据《公司法》
《证券法》以及《公司章程》的要求，现编制了《公司 2023
年度报告》及其摘要。经审议，公司董事会认为：公司 2023 年度报告所载资料
内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年全年的实际经营情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司审计委员会已审议通过本议案并提交董事会审议。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》
根据《公司法》
《证券法》以及《公司章程》的要求，现编制了《公司 2024
年第一季度报告》。经审议，公司董事会认为：公司 2024 年第一季度报告所载资
料内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际经营情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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公司审计委员会已审议通过本议案并提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》
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（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度董事会工作报告》以及《2023 年度
报告》中“经营情况讨论与分析”与“公司治理”章节内容。
公司现任独立董事马建国先生、纪志成先生、张慧芬女士向董事会递交了《独
立董事 2023 年度述职报告》。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》
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（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度报告》中的“董事长致辞”部分。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》
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公司审计委员会已审议通过本议案并提交董事会审议。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《公司 2023 年度利润分配的议案》
根据《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远
发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司 2023 年度利润分配的预案
为：拟以公司现有股份总数 412,523,242 股为基数，向全体股东每 10 股派人民
币 0.6 元现金（含税），其余未分配利润结转下年。
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公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》
为强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，根据《中华人民
共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营等实际情
况并参考行业及周边地区薪酬水平，公司制定了《公司 2024 年度董事、监事及
高级管理人员薪酬方案的议案》。
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公司薪酬与考核委员会已审议通过本议案并提交董事会审议。
本议案为关联议案，全体董事回避表决，直接提交 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 7 票。
八、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
公司依据中华人民共和国财政部相关规定变更公司会计政策。本次会计政策
变更不会导致公司已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变。公司同意本次会计
政策的变更。
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公司审计委员会已审议通过本议案并提交董事会审议。
公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了本议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》
为了提高公司闲置自有资金使用效率，增加投资收益，在保障日常生产经营
资金需求、有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金不超过6亿元进行
证券及理财产品投资，其中，委托理财额度不超过6亿元，其他投资类额度不超
过2亿元。投资期限为自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会
召开之日止。投资范围为新股配售或者申购、股票二级市场投资、委托理财(含
银行理财产品、信托产品、基金产品)、债券投资、证券衍生品种以及中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所认定的其他投资行为。
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公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，在授信总规模不超过18亿元，
且单次授信不超过4亿元范围内（所获授信额度用于流动资金贷款、固定资产投
资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资
等业务），董事会拟提请股东大会授权公司董事长根据公司的实际经营情况，在
上述额度范围内，代表公司向银行申请上述综合授信并签署与上述综合授信有关
的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。授权期限自2023年度股东
大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。
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本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》
为满足日常经营需要，公司拟为子公司无锡百年通工业输送有限公司、无锡
宝通智能物联科技有限公司、无锡宝强工业织造有限公司、山东新宝龙工业科技
有限公司、广州易幻网络科技有限公司、海南高图网络科技有限公司、宝通工业
输送（泰国）有限公司申请综合授信额度提供担保。
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公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》
为有效减少汇率波动的影响，规避外汇市场、经营商品价格波动的风险，提
高外汇资金使用效率，平稳产品成本，公司拟使用自有资金开展外汇套期保值和
商品期货套期保值业务。公司拟开展外汇套期保值业务交易最高额度为6亿元人
民币（或等值外币），商品期货套期保值业务保证金最高额度为人民币5,000万
元人民币。上述额度在自股东大会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。
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公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制的自我评价报告》
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公司审计委员会已审议通过本议案并提交董事会审议。
公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了本议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《公司 2023 年度环境、社会及公司治理报告》
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十五、审议通过了《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》
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十六、审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务相关审计资格，具备为
上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵
循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，
其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切
实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司同意续
聘其为公司 2024 年度的审计机构。
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公司审计委员会已审议通过本议案并提交董事会审议。
公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司的财务
状况和资产价值，公司对合并范围内可能出现减值迹象的应收款项、存货、固定
资产、商誉等进行了减值测试和评估，根据测试结果并基于谨慎性原则，公司需
对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备，2023 年度计提各项资产减
值准备-40,662,155.47 元。
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公司审计委员会已审议通过本议案并提交董事会审议。
公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
为优化公司内部治理，进一步完善公司利润分配相关规定，根据《公司法》
《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律法规规定，公司同步修订了《公
司章程》
。
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本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
为规范公司选聘会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财
务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合
公司实际情况制定了《无锡宝通科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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公司审计委员会已审议通过本议案并提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议通过了《关于制定<董事会战略与可持续发展委员会实施细则>
的议案》
为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会和治理（ESG）的管理水平，
完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《无锡
宝通科技股份有限公司章程》及其他有关规定，特制定《董事会战略与可持续发
展委员会实施细则》。
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相
关事项的议案》
公司董事会拟提请 2023 年度股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额
不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，本次授权向特定对
象发行股票进行融资的事项将采用简易程序进行。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
公司定于 2024 年 5 月 20 日下午 15:00 召开公司 2023 年度股东大会。本次
会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议通知具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2023 年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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