证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-004
中国稀土集团资源科技股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024
年 4 月 16 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届
董事会第八次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 26 日在江西省赣州市章贡区章
江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会
会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长杨国安
先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关
法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司总经理闫绳健先生代表经营班子围绕 2023 年工作回顾、短板与不足、
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交董事会前已经公司 2024 年第四次董事会审计委员会全体成员同
意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财
务数据的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》第三节管理层讨论
与分析。
公司独立董事胡德勇先生、孙聆东女士、章卫东先生分别向董事会提交了《独
立董事独立性自查情况表》
，公司董事会对此出具了专项意见，具体内容详见同
日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交董事会前已经公司 2024 年第四次董事会审计委员会全体成员同
意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度股东大会资料》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度股东大会资料》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交董事会前已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议全体成员同
意并发表相关审核意见。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润
分配的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交董事会前已经公司 2024 年第四次董事会审计委员会全体成员同
意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交董事会前已经公司 2024 年第四次董事会审计委员会全体成员同
意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交董事会前已经公司 2024 年第四次董事会审计委员会全体成员同
意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报
告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）
报告》。
情况的专项说明>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票之标的资产
况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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本议案提交董事会前已经公司 2024 年第四次董事会审计委员会全体成员同
意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务
所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
公司高级管理人员按照公司相关薪酬规定领取报酬。高级管理人员年度报
酬由固定薪酬、业绩薪酬等构成，固定薪酬按照岗位职等对应的基薪标准计发，
业绩薪酬等根据公司业绩表现与个人绩效考核情况综合确定。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事闫绳健先生依法回避表决。
本议案提交董事会前已经公司 2024 年第一次董事会薪酬与考核委员会审议
通过，关联委员闫绳健先生依法回避表决。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，公司董
事会将修订 6 项制度、新增 1 项制度，分项表决结果如下：
（1）《董事会战略发展委员会议事规则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）《董事会审计委员会议事规则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）《董事会提名委员会议事规则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5）《独立董事工作细则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（6）《募集资金管理办法》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（7）《独立董事专门会议工作细则》
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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上 述 制度全文详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露内容。
本议案中《募集资金管理办法》需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事杨国安先生、闫绳健先生、董贤庭先生、郭惠浒先生均依法回避
表决。
本议案提交董事会前已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议全体成员同
意并发表相关审核意见。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年日
常关联交易预计发生金额的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交董事会前已经公司 2024 年第四次董事会审计委员会全体成员同
意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交董事会前已经公司 2024 年第四次董事会审计委员会全体成员同
意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。
公司董事会同意于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
公司独立董事胡德勇先生、孙聆东女士、章卫东先生以及原独立董事栾政明先
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生和胡燕女士分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》
，因栾政明先生
和胡燕女士已不再担任公司独立董事，将委托其他独立董事在公司 2023 年年度股
东大会上代其作述职报告。
三、备查文件
特此公告。
中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
二○二四年四月二十六日
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