证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-019
深圳翰宇药业股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于 2024 年 4
月 15 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会
第二十四次会议的通知。
本次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 15:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议室以
现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事、
副总裁唐洋明先生、董事、副总裁兼董事会秘书杨笛女士、独立董事钟廉先生、胡
文言先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长曾少贵先生召集和主持，公
司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》；
经审核，董事会认为：编制和审核深圳翰宇药业股份有限公司 2023 年年度报告
及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站
巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（二）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》；
公司董事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，公司独立
董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大
会上进行述职。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站
巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（三）审议通过《关于公司<2023年度总裁工作报告>的议案》；
公司执行总裁 PINXIANG YU 女士就 2023 年度履行职责的情况以及相关工作
内容进行汇报。董事会认为：该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司整体运作情
况，公司经营管理层高效地执行了董事会的各项决议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（四）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》；
董事会认为，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年
度的财务状况、经营成果和现金流量。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站
巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（五）审议通过《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股
东的净利润为-513,876,149.69 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利
润为-1,578,640,785.42 元。
鉴于公司 2023 年母公司可供股东分配利润为负，且考虑到公司近期的资金需求
情况和目前的盈利水平，为了提高财务的稳健性，满足公司流动资金的需求，保障
公司生产经营的健康发展需要，从公司实际出发，2023 年度不派发现金红利，不送
红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合《公司法》
《证券法》和《公
司章程》相关规定及公司经营实际情况。
独立董事专门会对本议案发表了同意的审核意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站
巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（六）审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》；
经审议，董事会认为：
《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体现公
司 2023 年度的内部控制执行情况，认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未
发现非财务报告内部控制重大缺陷。
独立董事专门会对本议案发表了同意的审核意见。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站
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表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（七）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》；
经审核，董事会认为编制和审核深圳翰宇药业股份有限公司 2024 年第一季度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站
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表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（八）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
经审议，董事会同意公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公
司实际情况对《关联交易管理制度》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站
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表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（九）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属
的限制性股票的议案》；
根据公司 2022 年限制性股票激励计划的规定和公司 2022 年第一次临时股东大
会的授权，同意作废部分已授予但尚未归属的 656.10万股限制性股票。作废后，首
次授予限制性股票激励对象由 187 人调整为 165 人，首次授予但尚未归属的限制性
股票数量由 1,073.60 万股调整为 605 万股。预留授予限制性股票激励对象由 69 人调
整为 62 人，预留授予但尚未归属的限制性股票数量由 341.00 万股调整为 153.5 万
股。
独立董事专门会对本议案发表了同意的审核意见。
关联方 PINXIANG YU、唐洋明、杨笛回避表决。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站
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表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（十）审议通过《关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议
案》；
公司自 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案公布以来，一直与中介机
构积极推进相关工作。但鉴于目前市场环境及公司实际经营情况等综合因素发生了
变化，且股东大会对董事会的授权期限即将届满，经考虑，结合实际情况，董事会
同意终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项。根据此前本事项的授权，
本次终止事项无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站
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表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会2024年度以简易程序向特定
对象发行股票的议案》；
根据《上市公司证券发行注册管理办法》
《深圳证券交易所上市公司证券发行上
市审核规则》等相关规定，公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授
权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召
开之日止。
独立董事专门会对本议案发表了同意的审核意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站
巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（十二）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》；
同意公司于 2024 年 5 月 17 日（周五）下午 15:30 召开 2023 年年度股东大会，
股权登记日为 2024 年 5 月 13 日（周一）。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站
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表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
见》；
特此公告。
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