证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-043
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
十届十六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届十六次董事会会议通
知于 2024 年 4 月 15 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午 2:30 在
山西省太原市清徐县清泉西湖办公大楼会议室以现场形式召开。本次会议应参加
表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦
龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规
定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》（公告编号：2024-045）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交 2023 年年度股东大会审议。
董事会工作报告中公司所处行业和主营业务分析详见公司《2023 年年度报
告》第三节“管理层讨论与分析”。
公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2023 年年度股东大会上述职。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2023 年度利润分配预案》（公
告编号：2024-046）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，需提交 2023 年年度股东大会审议。
易预计情况的议案》
保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披
露的《2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的公
告》（公告编号：2024-047）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联董事姚锦龙先生、姚俊卿
先生、姚锦丽女士、姚锦江先生、赵嘉先生回避表决，出席董事会的 4 名非关联
董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于计提信用及资产减值准备
的公告》（公告编号：2024-048）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》
（公
告编号：2024-049）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司对控股子公
司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-050）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度开展套期保值
业务的公告》（公告编号：2024-051）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披
露的《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披
露的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务
所的公告》（公告编号：2024-053）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交 2023 年年度股东大会审议。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对在任独立董
事的独立性情况进行评估并出具了专项意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯
网披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《董事会关于 2023 年度会计师
事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本暨修订<公
司章程>的公告》（公告编号：2024-054）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2023 年年度股东大会以特别决议方式审议。
为进一步明确公司对股东的合理投资回报，进一步完善和健全公司利润分配
及现金分红机制，公司制订了《未来三年(2024-2026)股东回报规划》。具体内
容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《山西美锦能源股份有限公司未来三年
(2024-2026)股东回报规划》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2023 年年度股东大会以特别决议方式审议。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2023 年 ESG 暨可持续发展报
告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
定对象发行股票的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于提请股东大会授权董事会
全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-055）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2023 年年度股东大会以特别决议方式审议。
票的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于回购注销 2022 年限制性
股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-056）、北京雍行律师
事务所出具的《北京雍行律师事务所关于山西美锦能源股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司关联董事郑彩霞女士、赵
嘉先生回避表决，出席董事会的 7 名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2023 年年度股东大会以特别决议方式审议。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2024 年第一季度报告》（公
告编号：2024-057）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
公司决定于 2024 年 5 月 21 日(星期二)15：00 在山西省太原市清徐县清泉
西湖公司办公大楼 3 楼会议室召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见同日公
司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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