证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-024
中百控股集团股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议并通过了
《2023 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批
准。现将 203 年度利润分配预案公告如下：
一、公司 2023 年度利润分配预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表
归属于母公司的净利润为–338,472,926.96 元，母公司 2023 年度报表净利润为
元，加年初未分配利润，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润
基于公司 2023 年经营实绩，根据《公司章程》的规定，不具备分红条件，
公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金
转增股本。
公司 2023 年度利润分配预案符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、
法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
二、2023 年度拟不进行利润分配的原因说明
不满足《公司章程》中规定的利润分配政策原则。根据《公司章程》第一百
七十四条“公司年度实现盈利且累计未分配利润为正值，在不影响公司生产经营
资金需求的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红”之规定，公司处于改革
调整期,公司 2023 年度合并报表亏损，基于公司实际经营情况,不具备分红条件，
因此 2023 年度不进行利润分配。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司 2023 年度累积未分配利润滚存至下一年度，以满足公司网点发展、工
程建设、日常运营、数字化建设和未来利润分配的需求。公司将一如既往地重视
以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规
定，并结合公司经营发展实际情况，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，
积极执行公司的利润分配政策，与全体投资者共享公司成长和发展的成果。
四、公司董事会意见
董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东
的长远利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及
全体股东尤其中小股东利益的情形，一致同意将《2023 年度利润分配预案》提
交公司股东大会审议。
五、公司监事会意见
本次利润分配预案已经第十一届监事会第二次会议审议通过。监事会认为：
公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况。同意公司利润
分配预案，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。
六、备查文件
特此公告。
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