珠海润都制药股份有限公司
本人杨德明历任珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届、
第四届董事会独立董事，任期于 2023 年 3 月 13 日届满。本人任期期间，严格按
照相关法律、法规及公司内部控制制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，
认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大会，对
各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护公司
和中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。现将本人 2023 年度履
行独立董事职责情况总结如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
杨德明，1975年出生，博士，教授，博士生导师。历任韶关市农业发展银行
职员，华南理工大学工商管理学院讲师，云南财经大学会计学院副教授，北京大
学光华管理学院博士后，暨南大学管理学院会计学系副教授、教授、博士生导师。
现任暨南大学管理学院会计学系教授、博士生导师，一品红药业股份有限公司独
立董事、广东芳源环保股份有限公司独立董事、广东三和管桩股份有限公司独立
董事；2017年4月至2023年3月，任珠海润都制药股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要
求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控
制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议情况
本人2023年度任职期间，公司共召开2次董事会会议，本人均亲自出席，并
对公司董事会会议审议的相关议案全部投了赞成票。
（二）列席股东大会会议情况
本人2023年度任职期间，公司共召开1次股东大会，本人亲自列席。
（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
本人担任公司第四届董事会独立董事期间，还兼任公司董事会审计委员会主
任委员、薪酬与考核委员会委员。
本人2023年度任职期间，公司未召开薪酬与考核委员会工作会议。
本人 2023 年度任职期间，共召集召开了 1 次审计委员会会议，该次会议审
议通过了《关于 2022 年度内审工作报告及 2023 年度内审工作计划的议案》《关
于审议 2022 年度财务审计计划的议案》。本人亲自出席了工作会议，对审计委
员会审议的事项均投了赞成票。
本人严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，认真审查了
内部审计部门对公司 2022 年度内审工作报告和 2023 年度工作计划，对 2022 年
度内审工作成果予以肯定的同时，并对存在的不足提出改进建议。同时，积极与
年审会计师对 2022 年度财务审计方案进行沟通，减少董事会换届选举工作对公
司年度审计工作的影响。
本人2023年度任职期间，公司未召开独立董事专门会议。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，
以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行
充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，
独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告
期内，重点关注事项如下：
公司分别于 2023 年 02 月 24 日召开第四届董事会第二十一次会议、于 2023
年 03 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名第五届
董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第五届董事会独立董事候选人的
议案》。本人对候选人的个人履历等相关资料进行了审阅，基于独立判断，发表
了明确同意的意见。本次提名候选人的相关程序符合有关法律法规及《公司章程》
的规定。
四、总体评价及建议
本人认为公司能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等有关法律、法规的规定进行规范运作，完善内部管理和内部控制制度，建
立了良好的内控机制。本人任职期间，公司未发生控股股东及其他关联方占用公
司资金的情况，未发生违规对外担保的情况。本人对公司的治理结构、内部控制
等暂无其他建议。
五、其他事项
电子邮箱：yangdeming2001@sina.com
珠海润都制药股份有限公司
独立董事：杨德明
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