荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告
荣丰控股集团股份有限公司
本人朱琨作为荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》以及
《公司独立董事制度》的规定，忠实、勤勉履行职责，关注公司重大经营活动及
进展情况，按时出席公司2023年度的相关会议，依靠自身的专业知识和经验，充
分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益，保障了中小股东的合法利益。
现将我在2023年度履职情况报告如下：
一、本人的基本情况
朱琨，男，1978年3月出生，汉族，中共党员，研究生学历，英国雷丁大学
工程管理硕士。2004年10月至2006年5月，任北京首润置业有限公司产品研发部
主管；2006年5月至2011年10月，历任天地控股有限公司项目总经理、事业部总
经理；2011年11月至2017年4月，任中国建筑基础设施事业部投融资部总经理；
年1月至今，任中科众城（北京）资产管理有限公司董事长。自2023年12月起任
公司第十一届董事会独立董事。
本人对2023年度独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合
《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的
情况。
二、2023年度履职概况
（一）出席董事会会议和股东大会的情况
任职期间，本人以现场方式参加公司召开的董事会会议1次，未出现缺席情
况，没有委托其他董事出席或连续两次未亲自出席会议的情况。在参加董事会会
议前，对公司发送的会议材料进行认真审阅，并在会议中认真审议各项议题，均
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投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。
本人作为独立董事候选人列席了2023年第六次临时股东大会。
（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
委员，出席会议2次，严格按照《公司独立董事制度》履行职责。详见下表：
会议时间 会议届次 审议事项 意见
第十一届董事会提名委 审议《关于聘任高级管理人员的 议
员会2023年第一次会议 案》。
第十一届董事会审计委 审议《关于聘任公司财务总监的 议
员会2023年第一次会议 案》。
任职期间，公司未召开独立董事专门会议。
（四）行使独立董事职权的情况
核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未依法公开
向股东征集股东权利，不存在行使独立董事特别职权的情形。
（五）与中小股东的沟通交流情况
股东沟通交流的渠道畅通，积极维护投资者的权益。
（六）现场工作情况及上市公司配合独立董事工作的情况
门委员会会议的机会向公司董事、管理层了解公司生产经营等方面的情况，及时
了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。报告期内，公司管理层高度重
视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，为本人履职创造了便利
条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，
充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。任
职期间，本人在履职过程中重点关注事项如下：
（一）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员及财务负责人
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任职期间，公司董事会完成换届选举，并聘任新一届的高级管理人员和财务
负责人，上述人员的提名及选举流程符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
合法有效。
任职期间，除上述事项外，公司未发生其他需要重点关注事项
四、总体评价和建议
度，严格按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，及时跟进公司的经营情况，
督促公司规范运作，发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大投资者的合法
权益。
更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，客观公正地保障广大
股东尤其是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩，做出自
己应有的贡献。同时，对公司董事会、管理层在我们履行职责过程中给予的有效
配合和支持表示感谢。
荣丰控股集团股份有限公司
独立董事：朱 琨
二〇二四年四月二十五日
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