荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
荣丰控股集团股份有限公司
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定和要求，本着对公司及全体股东负责的精神，恪尽职守、勤
勉尽责地履行监事会职权，对公司依法运作情况实施监督。现将 2023 年度公司
监事会工作情况汇报如下：
一、本年度召开监事会议的情况
报告期内监事会共召开 8 次会议，主要情况如下：
决议刊登 决议刊登
召开日
会议届次 决议内容 的信息披 的信息披
期
露报纸 露日期
会议通过14项议案：
的议案；
暨关联交易预案》及其摘要的议案；
—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》
第四条规定的议案；
第十届监 6.关于本次重组符合《重组管理办法》第十一条规
事会第十 定的议案；
月 18 日 7.关于本次重组不构成《重组管理办法》第十三条 证券日报 月 20 日
次会议
规定的重组上市的议案；
管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票
异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重
大资产重组情形的议案；
况的说明的议案；
的议案；
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资产情况的议案；
及提交法律文件的有效性说明的议案；
的议案；
会议通过18项议案：
的议案；
暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>
第四条规定的议案；
定的议案；
规定的重组上市的议案；
管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票
异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重
大资产重组情形的议案；
第十届监 证券时报
事会第十 况的说明的议案；
月 26 日 证券日报 月 28 日
一次会议 10.关于公司签署<附条件生效股权转让协议之补
充协议>的议案；
资产情况的议案；
及提交法律文件的有效性说明的议案；
告、资产评估报告的议案；
性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的
公允性的议案；
主体承诺的议案；
议案；
担保的议案。
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会议通过7项议案：
第十届监 3.2022年度内部控制自我评价报告；
事会第十 4.2023年一季度报告；
月 27 日 5.2022年财务决算与2023年财务预算方案；6.关于 证券日报 月 28 日
二次会议
备的议案。
第十届监 证券时报
事会第十 1.2023年半年度报告全文及摘要。
月 22 日 证券日报 月 24 日
三次会议
第十届监 2023 年 证券时报
会议通过1项议案： 2023 年 10
事会第十 10 月 27 1.2023年第三季度报告。
证券日报 月 28 日
四次会议 日
第十届监 会议通过1项议案：
事会第十 1.关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易
五次会议
第十届监 会议通过1项议案：
事会第十 1.关于监事会换届并提名第十一届监事会监事候
六次会议
第十一届 2023 年 证券时报
会议通过1项议案： 2023 年 12
监事会第 12 月 21 1.关于选举公司监事会主席的议案。
证券日报 月 22 日
一次会议 日
审议内容是否符合相关法律法规及《公司章程》的规定进行监督，并对股东大会
决议落实情况进行检查。
二、监事会日常工作情况
（一）对公司依法运作情况进行监督检查
报告期内，监事会对公司依法运作情况进行监督检查。公司不存在违反相关
法律法规及《公司章程》的情况，公司董事会能认真执行股东大会决议，决策程
序合法，公司经营团队能认真执行董事会决议，在董事会授权和公司章程规定的
范围内行使职权，科学管理，建立了良好的管理团队。公司的内部控制制度和各
项管理制度进一步完善，公司董事、监事和高级管理人员按照诚实守信、勤勉尽
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职的原则较好地履行了各自的职责，切实维护了公司股东和其他相关方的利益。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会按照《公司章程》等管理制度的要求，定期检查公司的财
务及资产状况。公司财务、会计制度健全，财务管理较为规范，经审阅公司的定
期报告，中审亚太会计师事务所审计的财务报告真实、客观、准确地反映了公司
的财务状况和经营成果，公司监事会认为：公司 2023 年度报告的编制及审议程
序符合法律、法规及《公司章程》的规定；年度报告的内容、格式均符合中国证
监会和深圳证券交易所的监管要求，真实反映了公司 2023 年度的经营管理和财
务状况。报告期内，公司发生的关联交易，决策程序合法合规，价格遵循市场公
允原则公平合理，没有损害公司和其他股东的利益。
（三）对公司信息披露事务管理制度进行检查的情况
监事会对公司 2023 年度信息披露事务管理制度的建立和执行情况进行了检
查。认为公司已遵照相关法律法规的要求，建立了较为完善的信息披露事务管理
制度。2023 年度，公司认真按照相关的信息披露事务管理制度，严格规范信息
传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地进行信息披露。
三、2024 年监事会工作计划
《证券法》等法律法规及《公司章程》
《监事会议事规则》等规范性文件的要求，认真履行职责，密切关注公司经营运
作情况，不断强化监督管理职能，维护公司及股东的权益，促进公司健康发展。
荣丰控股集团股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十五日
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