荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
荣丰控股集团股份有限公司
《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履职尽责，规
范运作、科学决策，领导并督促经营层积极落实股东大会及董事会的各项决议，
不断完善公司治理结构，有效地促进了公司业务的发展，保障了公司和全体股东
的利益。现将2023年度董事会工作报告如下：
一、2023年经营工作回顾
本年度内，外部经营环境发生重大变化，公司原主营业务地产开发与医疗器
械配送及技术服务均受到较大影响。
其中，骨科耗材集中带量采政策全面落地，终端销售价格大幅下滑，导致威
宇医疗收入规模、盈利能力大幅下降，未来发展存在较大不确定性，为控制风险，
董事会决策对威宇医疗的进行剥离处置，该项工作已于2023年5月完成，公司主
营业务回归房地产开发与销售。
房地产行业在多重因素的影响下，呈现出复杂而多元的局面，市场对房地产
价格中长期走势的预期发生深度调整，叠加居民收入预期下行，行业供需关系发
生重大转变，行业业绩普遍下滑，多家房企发生流动性危机，整体面临较大的下
行压力。据国家统计局数据，2023年全国房地产开发投资110913亿元，比上年下
降9.6%；房地产开发企业房屋施工面积838364万平方米，比上年下降7.2%。房屋
新开工面积95376万平方米，下降20.4%。商品房销售面积111735万平方米，比上
年下降8.5%，商品房销售额116622亿元，下降6.5%。为促进房地产市场平稳运行，
政府出台了一系列调整优化政策，特别是下半年以来，政策力度逐渐加大，降首
付、降利率、认房不认贷等需求端政策接连落地，续期“金融16条”、三个不低
于、房企白名单等纾困措施相继推出，各地方政府亦因城施策，多数城市限制性
措施基本取消。尽管政策持续宽松，但市场恢复需要时间和过程，目前仍未出现
明显回暖。
荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
报告期内，公司主要项目所在地长春市房地产开发投资下降16.7%，商品房
销售额与销售面积分别增长4.6%与5.8%，市场仍处于底部调整，边际改善企稳阶
段。
面对各种不利因素，董事会审时度势，坚持稳中求进的总方针，指导公司管
理层克服困难，较好地完成了各项工作。
（二）报告期内经营情况
报告期内，公司根据形势变化及时调整发展方向，一方面对医疗器械业务进
行剥离处置，另一方面抓好现有地产项目的运营与销售。
公司共实现营业收入117,206,660.22元，同比下降81.65%；归属于母公司的
净 利 润 -49,634,038.33 元 ， 同 比 下 降 30.85% ； 截 至 报 告 期 末 ， 资 产 总 额
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
以通讯方式召开11次。具体会议情况如下：
决议刊登 决议刊登
会议届次 召开日期 决议内容 的信息披 的信息披
露报纸 露日期
第十届董事 会议通过 2 项议案：
会第十九次 1.关于拟聘任会计师事务所的议案； 月 18 日
月 17 日 证券日报
会议 2.关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案。
会议通过 16 项议案：
议案；
第十届董事
会第二十次 月 20 日
月 18 日 4.关于《荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售暨 证券日报
会议
关联交易预案》及其摘要的议案；
上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四
条规定的议案；
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的议案；
定的重组上市的议案；
指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常
交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产
重组情形的议案；
的说明的议案；
议案；
产情况的议案；
提交法律文件的有效性说明的议案；
全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案；
议案；
案。
会议通过 20 项议案：
议案；
第十届董事 关联交易报告书（草案）
》及其摘要的议案；
会第二十一 5.关于本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号—— 月 28 日
月 26 日 证券日报
次会议 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四
条规定的议案；
的议案；
定的重组上市的议案；
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指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常
交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产
重组情形的议案；
的说明的议案；
协议》的议案；
产情况的议案；
提交法律文件的有效性说明的议案；
资产评估报告的议案；
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允
性的议案；
体承诺的议案；
案；
全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案；
保的议案；
会议通过 3 项议案：
第十届董事
会第二十二 月 08 日
月 07 日 2.关于子公司提供担保暨关联交易的议案； 证券日报
次会议
第十届董事
会第二十三 月 13 日
月 12 日 1.关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案。 证券日报
次会议
会议通过 12 项议案：
第十届董事 1.2022 年度董事会工作报告；
会第二十四 2.2022 年度总经理工作报告； 月 28 日
月 27 日 证券日报
次会议 3.2022 年度报告及摘要；
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的议案；
度的议案；
额度的议案；
相关事宜的议案；
会议听取了独立董事 2022 年度述职报告。
第十届董事
会第二十五 月 24 日
月 22 日 1.2023 年半年度报告全文及摘要。 证券日报
次会议
第十届董事
会第二十六 月 28 日
月 27 日 1.2023 年第三季度报告。 证券日报
次会议
会议通过 2 项议案：
第十届董事
会第二十七 月 06 日
月 05 日 议案； 证券日报
次会议
第十届董事 会议通过 1 项议案：
会第二十八 1.关于取消召开公司 2023 年第五次临时股东大会的 月 23 日
月 22 日 证券日报
次会议 议案。
第十届董事 会议通过 2 项议案：
会第二十九 1.关于受让股权以抵偿债权暨关联交易的议案； 月 02 日
月 01 日 证券日报
次会议 2.关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案。
会议通过 4 项议案：
第十届董事
会第三十次 月 06 日
月 05 日 2.关于续聘会计师事务所的议案； 证券日报
会议
第十一届董 会议通过 7 项议案：
事会第一次 1.关于选举第十一届董事会董事长的议案； 月 22 日
月 21 日 证券日报
会议 2.关于选举第十一届董事会副董事长的议案；
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（二）董事会提请召开股东大会会议情况
东大会6次，2023年提请股东大会审议的议案均顺利通过表决。
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，全面执行了股东大会
的各项决议，切实按照有关规定履行职责。
（四）董事会各专门委员会会议召开情况
公司董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委
员会。2023年度召开董事会专门委员会会议共8次，其中薪酬与考核委员会会议1
次、审计委员会会议5次、提名委员会会议2次，各专门委员会会议的召开均严格
按照相应工作细则执行。
三、2024年工作计划
公司房地产业务规模较小，叠加行业整体呈下行趋势，面临较大的经营压力，
未来公司将继续坚持差异化发展战略，整合有利资源，力争在局部区域或细分领
域形成竞争优势，打造企业核心竞争力，促进自身发展。在盘活存量资源的同时，
积极寻找具备可持续增长能力的优质资产，探索适合公司实际情况的适度多元化
发展模式。为增强公司持续经营能力，拟采取应对措施：
（一）拓展融资渠道
近期以来各层面利好政策频出，多管齐下支持房地产，未来公司将结合自身
实际情况，加快资金回笼，充分利用政策支持，发挥上市公司融资功能，拓展融
资渠道，为公司稳定健康发展提供资金支持。
（二）快速去化存量房地产项目
公司将采取加速盘活存量资源、提升资产运营效率、引入战略合作等多种措
施，快速去化存量房地产项目。进一步提高企业经营流动性，化解潜在经营风险。
（三）整合内部管理要素，提升经营效率
根据公司发展阶段的变化，对内部管理要素进行整合，持续优化管理模式及
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组织结构，完善不同岗位人才发展体制，持续提升经营团队成员的业务胜任能力
和综合素养。通过精细化管理，提高管理水平，降低经营成本，提升盈利能力。
（四）积极寻找优质资产，继续推动业务转型
结合公司的实际情况，积极寻找具备可持续增长能力的优质资产，继续推动
公司业务转型，提升可持续发展能力。
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日
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