证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-036
深圳市易天自动化设备股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）召开 2023 年度股东大会，
现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年度股东大会。本
次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 5 月 23 日 9:15—
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 23 日
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中
重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
（1）截止股权登记日 2024 年 5 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的本公司已发行有表决权股份的股东；股东可以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
易天股份会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的
议案
关于公司《2023 年至 2025 年股东分红回
报规划》的议案
关于公司及子公司申请 2024 年度银行授
信额度的议案
关于回购注销 2022 年限制性股票激励计
性股票的议案
关于拟变更公司注册资本与修订《公司章
程》部分条款的议案
关于《深圳市易天自动化设备股份有限公
订稿）》及其摘要的议案
关于《深圳市易天自动化设备股份有限公
管理办法（修订稿）》的议案
上述议案已经 2024 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第十二次会议、第
三届监事会第九次会议审议通过，相关内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
提案 7-8 涉及全体董事、监事薪酬，提案 13-14 涉及部分董事切身利益，关
联股东应回避表决，并不得接受其他股东的委托投票；提案 6、提案 12-14 为特
别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，上市公司召开股东大会审
议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
独立董事胡庆先生作为征集人依法采取无偿方式就 2022 年限制性股票激励计划
的相关提案向公司全体股东公开征集表决权，具体情况请参见公司同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
如被征集人或其代理人在委托征集人对上述相关提案行使表决权的同时，明
确对本次股东大会其他提案的投票意见的，可由征集人按其意见代为表决。被征
集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，被征集人或其代理人如
未对该等提案另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上
有关证件采取信函、电子邮件方式进行登记（须在 2024 年 5 月 22 日 16:30 之前
送达至公司），信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授
权委托书》（附件 2）、《2023 年度股东大会参会股东登记表》（附件 3），以
便登记确认（信封需注明“股东大会”字样）。本公司不接受电话登记。
公司董事会办公室。
联系人：王亚丽、莫凤艳
电话号码：0755-27850601
电子邮箱：IR@etmade.com.cn
本次现场会议为期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程
详见附件 1。
五、备查文件
六、附件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《2023 年度股东大会参会股东登记表》
特此公告。
深圳市易天自动化设备股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“350812”，投票简称为“易天投票”
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
致：深圳市易天自动化设备股份有限公司
兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席深圳市易天自动化
设备股份有限公司 2023 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书
的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的
有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
关于《2023 年度董事会工作报
告》的议案
关于《2023 年度监事会工作报
告》的议案
关于公司《2023 年年度报告》及
其摘要的议案
关于《2023 年度财务决算报告》
的议案
关于公司 2023 年度利润分配预
案的议案
关于公司《2023 年至 2025 年股
东分红回报规划》的议案
关于公司董事 2024 年度薪酬方
案的议案
关于公司监事 2024 年度薪酬方
案的议案
关于续聘公司 2024 年度审计机
构的议案
关于公司及子公司申请 2024 年
度银行授信额度的议案
关于回购注销 2022 年限制性股
限售的第一类限制性股票的议案
关于拟变更公司注册资本与修订
《公司章程》部分条款的议案
关于《深圳市易天自动化设备股
份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划（草案修订稿）》及其
摘要的议案
关于《深圳市易天自动化设备股
份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法（修
订稿）》的议案
特别说明事项：
中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。
以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权
的后果均由委托人承担。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量及持股性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
附件 3：
深圳市易天自动化设备股份有限公司
个 人 股东 姓 名 /法
人股东名称
个人股东身份证号
单位股东法定代
码 / 单 位 股东 统一
表人姓名
社会信用代码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人身份证号
代理人姓名
码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
发言意向及要点
股东签字（法人股东盖章）：
日期： 年 月 日
附注：
邮寄或发送电子邮件方式到公司，不接受电话登记。
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