证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-027
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25
日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会
的议案》。现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30。
网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 17 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进
行表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重
复投票，以第一次投票为准。
（1）截止 2024 年 5 月 10 日 15 时深圳证券交易所交易结束时，在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
关于 2024 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案
的议案
上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审
议通过，上述议案提交股东大会审议的程序合法、资料完备，相关公告：《第五
届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-011）、《第五届监事会第
九次会议决议公告》
（公告编号：2024-012）等已于 2024 年 4 月 27 日刊登于《证
券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
除议案 12、议案 13、议案 14 外其他议案为普通决议事项，须经出席会议的
股东所持有效表决 权的过半数通过。议案 12、议案 13、议案 14 属于特别决议
事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过即可生效。
本次会议审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对持股 5%以
下（不包括持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决
单独计票，计票结果将及时公开披露。
公司独立董事将在本次股东大会就 2023 年工作情况进行述职。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席会
议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人持
股证明和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、持股
凭证进行登记。
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话
登记。信函或电子邮件以 2024 年 5 月 13 日下午 16:00 时前到达本公司为准。
吊顶股份有限公司证券法务部办公室。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司证券法务部办公室，信函上请注明“股东大
会”字样，通讯地址：浙江省海盐县百步镇百步大道 388 号，邮编：314313
会务联系人姓名：吴伟江
电话号码：0573-86790032
电子邮箱：zhejiangyoubang@163.com
（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份
证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会议上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十七日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人/本单位出席浙江友邦集成吊顶股
份有限公司 2023 年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案
投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表示
均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有做出指示，代理人有权
按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该
次股东大会结束时止。
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
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