国统股份: 年度股东大会通知

证券之星 2024-04-27 00:00:00
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证券代码:002205     证券简称:国统股份         编号:2024-021
              新疆国统管道股份有限公司
         关于召开2023年度股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”
                      )于2024年4月25
日召开第六届董事会第十一次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》
                       (以下简称“本次
股东大会”
    ),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:
   一、会议基本情况
  (一)股东大会届次:2023年度股东大会
  (二)股东大会的召集人:公司董事会
  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》
                、《上市公司股东大会规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  (四)会议召开的日期、时间
交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日上午
联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日上午9:15-下午
  (五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票
相结合的方式。
人出席现场会议进行投票表决。
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投
票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只
能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
  (六)股权登记日:2024年5月14日(星期二)
  (七)出席对象:
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均
有权出席股东大会,并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决
(授权委托书见附件)
         ,该股东代理人不必是公司的股东;
  (八)现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆
国统管道股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议议题
          表一 本次股东大会提案编码表
                                                  备注
提案编码                           提案名称             该列打勾的栏
                                                目可以投票
非累积投票提案
         上述议案内容均登载于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网站
   http://www.cninfo.com.cn。
         以上议案均为普通决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股
   东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。根据《上市公司股东大会规
   则》的要求,第 6、7、8、9、10 项议案,公司将对中小投资者的表
   决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级
   管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
   股东。
         公司独立董事将在本次股东大会就 2023 年度履职情况进行述职。
   三、会议登记等事项
  (一)会议登记时间:2024 年 5 月 15 日-2024 年 5 月 17 日,每
日 10:00-13:00、15:00-17:00。
  (二)会议登记地点:新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管
道股份有限公司 (邮编:831407)
  (三)登记方法:现场登记、通过信函或传真方式登记。
证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、回执办理登记手
续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证
原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
电话登记。信函或传真方式须在2024年5月17日17:00前送达本公司,
出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。
   采用信函方式登记的,信函请寄至:新疆乌鲁木齐市林泉西路765
号新疆国统管道股份有限公司董事会办公室,邮编:831407,信函请
注明“2023年度股东大会”字样。
   四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1
   五、其他事项
   (一)现场会议联系方式
  公司地址:新疆乌鲁木齐市林泉西路765号
  联系人:郭 静 姜丽丽
  联系电话(传真):0991-3325685
  (二)会期半天,参加会议的股东食宿及交通费自理。
  (三)网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则
本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
  六、备查文件
 (一)
   《第六届董事会第十一次会议决议公告》
                    ;
 (二)公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件;
 (三)深交所要求的其他文件。
                新疆国统管道股份有限公司董事会
  附件1
        参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
  (一)普通股投票代码:362205
  (二)投票简称:国统投票
  (三)填报表决意见或选举票数:
      非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
  (四)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则
以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
  (一)投票时间:2024年5月20日的交易时间,即9:15-9:25,
  (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序
  (一)互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日上午9:
  (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)
                           》的规定
办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
                              。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
  (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
回执及授权委托书
                 回 执
  截止2024年5月14日15:00交易结束时,我单位(个人)持有“国
统股份”(002205)股票__________股,拟参加新疆国统管道股份有
限公司2023年度股东大会。
  出席人姓名(或名称):
  联系电话:
  身份证号(或统一社会信用代码):
  股东账户号:
  持股数量:
                 股东名称(签字或盖章):
                    年   月   日
               授 权 委 托 书
           兹委托     先生(女士)代表本单位(本人)出席新疆国统管道股
         份有限公司2023年度股东大会,并按以下指示代为行使表决权:
                                               备注         表决意见
                                               该列打
提案
                          提案名称                 勾的栏
编码                                                   同意    反对 弃权
                                               目可以
                                               投票
非累积投票提案
           委托人姓名或名称(签章):
           委托人身份证号码(或统一社会信用代码):
           委托人股东账户:
           委托人持股数:
           受托人签名:
           受托人身份证号码:
           委托书有效期限:
           委托日期:
           (注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。)

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