漱玉平民: 关于召开2023年年度股东大会的通知

证券之星 2024-04-27 00:00:00
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 证券代码:301017          证券简称:漱玉平民            公告编号:2024-042
 债券代码:123172          债券简称:漱玉转债
               漱玉平民大药房连锁股份有限公司
               关于召开 2023 年年度股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏。
  漱玉平民大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第三届董
事会第二十八次会议,审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》,决
定于2024年5月20日(星期一)14:30以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度
股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:
  一、会议基本情况
规范性文件和《公司章程》的规定。
  (1)现场会议召开时间:2024年5月20日(星期一)14:30
  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络
投票的具体时间为2024年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联
网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供
网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股
东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以
第一次有效投票表决结果为准。
  (1)截至2024年5月15日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的持有公司已发行有表决权股份的公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次
股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司
股东;(授权委托书参考格式见附件2)
  (2)公司董事、监事和高级管理人员;
  (3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。
议室。
  二、会议审议事项
  表一:本次股东大会提案编码表:
                                       备注
 提案编码                  提案名称
                                     该列打勾的栏目
                                      可以投票
非累积投票提案
  以上议案1、3-7已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,议案2-5已经第三届
监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
  公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在本次年度
股东大会上进行述职。
  议案6需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
  公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
  三、会议登记事项
  (一)登记方式:现场登记、信函或邮件方式
  (二)登记时间:2024年5月16日9:30-11:30,13:30-17:00
  (三)登记地点:公司董事会办公室(山东省济南市历城区山大北路56号)
  (四)自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东
委托代理人的,代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证复印件办理登记手续。
  (五)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份
证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股
股东股票账户卡办理登记手续。
  (六)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件
采取信函或邮件方式登记(须在2024年5月16日17:00点之前送达或邮件发送本公司,信函请
注明“股东大会”字样)(参会股东登记表样式见附件3)。本次会议登记不接受电话登记。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系
统或互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操
作流程见附件1。
  五、其他事项
  会议地址:山东省济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连锁股份有限公司
  董事会办公室联系人:李强          綦妍荔
  电 话:0531-69957162
  邮 编:250100
  传真:0531-69957162
  电子邮箱:sypmdm@sypm.cn
  六、备查文件
  七、附件
  特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
         董 事 会
附件 1:
                  参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   (1)投票代码:351017
   (2)投票简称:漱玉投票。
   (1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;
   (2)本次股东大会不涉及累积投票提案。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则
以总议案的表决意见为准。
   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
午 9:15,结束时间为 2024 年 5 月 20 日(现场股东大会召开当日)15:00。
身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证
券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
                 漱玉平民大药房连锁股份有限公司
   兹授权委托             (先生或女士)代表本公司(本人)出席 2024 年 5 月 20 日召开
的漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年年度股东大会,依照以下指示对下列提案投票
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体
指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),其
后果由本公司(本人)承担。
                                                 备注
 提案编码                   提案名称                该列打勾的栏      同意   反对   弃权
                                                目可以投票
非累积投票提案
(说明:请在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、
多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)
委托股东签字(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章)
                              :_________________
委托股东身份证或营业执照号码:______________________________
委托股东持股数及持股性质:______________________________
委托股东证券账户:______________________________
受托人签名:___________________ 受托人身份证号码:______________________________
委托日期:_____________________
注:
附件 3:
              漱玉平民大药房连锁股份有限公司
                 股东大会参会股东登记表
   个人股东姓名/法人股东名称:
   身份证号/营业执照号:
   股东账号:
   持有股数:
   联系电话:
   电子邮箱:
   联系地址:
   邮    编:
   是否委托参会:□是     □否,本人参加
   若委托参会,请填写:
   受托人姓名:
   受托人身份证号:
   受托人联系方式:
   个人股东签字/法人股东盖章:

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