证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-042
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董
事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，决
定于2024年5月20日（星期一）14:30以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度
股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络
投票的具体时间为2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联
网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股
东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至2024年5月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的持有公司已发行有表决权股份的公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东；（授权委托书参考格式见附件2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
以上议案1、3-7已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，议案2-5已经第三届
监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在本次年度
股东大会上进行述职。
议案6需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、信函或邮件方式
（二）登记时间：2024年5月16日9:30-11:30，13:30-17:00
（三）登记地点：公司董事会办公室（山东省济南市历城区山大北路56号）
（四）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证复印件办理登记手续。
（五）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股
股东股票账户卡办理登记手续。
（六）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件
采取信函或邮件方式登记（须在2024年5月16日17:00点之前送达或邮件发送本公司,信函请
注明“股东大会”字样）（参会股东登记表样式见附件3）。本次会议登记不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件1。
五、其他事项
会议地址：山东省济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董事会办公室联系人：李强 綦妍荔
电 话：0531-69957162
邮 编：250100
传真：0531-69957162
电子邮箱：sypmdm@sypm.cn
六、备查文件
七、附件
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）投票代码：351017
（2）投票简称：漱玉投票。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）本次股东大会不涉及累积投票提案。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 20 日（现场股东大会召开当日）15:00。
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证
券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
兹授权委托 （先生或女士）代表本公司(本人)出席 2024 年 5 月 20 日召开
的漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年年度股东大会，依照以下指示对下列提案投票
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体
指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其
后果由本公司（本人）承担。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、
多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托股东签字（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）
：_________________
委托股东身份证或营业执照号码：______________________________
委托股东持股数及持股性质：______________________________
委托股东证券账户：______________________________
受托人签名：___________________ 受托人身份证号码：______________________________
委托日期：_____________________
注：
附件 3:
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称：
身份证号/营业执照号：
股东账号：
持有股数：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮 编：
是否委托参会：□是 □否，本人参加
若委托参会，请填写：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
个人股东签字/法人股东盖章：
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