证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2024-013
山西太钢不锈钢股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司九届九次监事会会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 15 日以直接送达方
式送达各位监事。
会议于 2024 年 4 月 25 日在太原市花园国际大酒店会议中心以现场表决方式
召开。
会议应到监事 3 名,实到 3 名,分别是张晓蕾先生、唐英林先生和王虹女士。
会议由监事会主席张晓蕾先生主持。
和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
参会监事对该议案进行了举手表决,3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会
监事一致通过本议案。该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《2023 年度监事会工作报告》。
参会监事对该议案进行了举手表决,3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会
监事一致通过本议案,并提出以下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和
审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据财政部《企业会计准则》和公司制定的有关计提各项资产减值准备的会
计政策,公司 2023 年计提各项资产减值准备 55,873.47 万元,转回已计提的减
值准备 285.78 万元,转销已计提的减值准备 53,211.36 万元,年末各项资产减
值准备余额合计 242,038.26 万元。
参会监事对该议案进行了举手表决,3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会
监事一致通过本议案,并提出以下审核意见:上述计提及核销资产减值准备符合
《企业会计准则》的相关规定。
估报告》的议案
参会监事对该议案进行了举手表决,3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会
监事一致通过本议案。
参会监事对该议案进行了举手表决,3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会
监事一致通过本议案。监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,董事会对公司内部控制的评价是
客观、准确的。
参会监事对该议案进行了举手表决,3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会
监事一致通过本议案。
参会监事对该议案进行了举手表决,3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会
监事一致通过本议案,并提出以下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和
审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
公司第九届监事会第九次会议决议。
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十五日