证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2024-025
珠海港股份有限公司
第十届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十九次
会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体
监事。会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11：00 在公司 2010 会议室以现
场及通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合
法有效。会议由监事会主席黄志华先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下议案：
（一）2023 年度监事会工作报告
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度
监事会工作报告》。
参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。
尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二）2023 年年度报告及摘要
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的公司《2023
年年度报告》
，及同日刊登于《证券时报》
、《中国证券报》和巨潮资讯
网的公司《2023 年年度报告摘要》。
监事会认为：2023 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。
尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（三）2023 年度内部控制评价报告
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度
内部控制评价报告》
。
公司监事会认为：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内
部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环
节的内部控制制度，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，
促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
（2）公司内部控制组织机构完整，内控审计部门及人员配备齐全
到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内
部控制并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺
陷。自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执
行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、
准确的。公司报告期内聘请了大华会计师事务所进行了专项审计，认
为珠海港于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。
（四）关于提请股东大会授权董事局全权办理以简易程序向特定
对象发行股票相关事宜的议案
具体内容详见2024年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网的《关于提请股东大会授权董事局全权办理以简易程序
向特定对象发行股票相关事宜的公告》
。
监事会认为：公司本次提请股东大会授权董事局全权办理以简易
程序向特定对象发行股票相关事项符合《上市公司证券发行注册管理
办法》
《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关文件
以及《公司章程》的规定，有利于公司可持续发展，不存在损害公司
及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
参与该项议案表决的监事3人，同意3人；反对0人，弃权0人。尚
需提交2023年年度股东大会审议。
（五）关于 2023 年度计提资产减值准备的议案
具体内容详见2024年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。
监事会认为：公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符
合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，公司财务报告能公允的
反映截至2023年12月31日公司相关资产状况，使公司的会计信息更具
合理性。
参与该项议案表决的监事3人，同意3人；反对0人，弃权0人。
三、备查文件
公司第十届监事会第十九次会议决议。
特此公告
珠海港股份有限公司监事会
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