证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－014
新疆国统管道股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司第六届监事会第十次会议于2024 年4
月 15 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 4 月 25 日 17:00
以现场+视频的方式召开。本次会议应参加监事 6 人，实际参加 6 人，
分别为沈海涛先生、帅利丽女士、张军旺先生、薛世曾先生、王荣女
士、王勇先生。本次会议由监事会主席沈海涛先生主持。本次会议的
召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面表决方式通过了以下决议：
一、6票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《新疆国统管道
股份有限公司2023年度监事会工作报告》
；
监事会工作报告登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
该议案需提交 2023 年度股东大会审议。
二、6票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《新疆国统管道
股份有限公司2023年年度报告及其摘要》
；
经审核，监事会全体成员认为 2023 年年度报告全文及摘要的编
制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容
能够真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《新疆国统管道股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要登
载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。同时，《2023 年年度
报告摘要》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。
该议案需提交 2023 年度股东大会审议。
三、6票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《新疆国统管道
股份有限公司2023年度财务决算报告》
；
该议案需提交 2023 年度股东大会审议。
四、6票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《新疆国统管道
股份有限公司2024年度财务预算报告》
；
该议案需提交 2023 年度股东大会审议。
五、6票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《新疆国统管道
股份有限公司2023年度利润分配预案》
；
经审核，监事会认为公司董事会拟订的公司2023年度利润分配预
案是在充分考虑公司经营情况、经营发展规划、项目资金需求等实际
情况下拟订的，符合法律、行政法规、规范性文件的规定，符合公司
利益，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情况。
该议案需提交2023年度股东大会审议。
六、6票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《新疆国统管道
股份有限公司2023年度募集资金年度存放与实际使用情况的报告》
；
相关报告全文登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
七、6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《新疆国统管道
股份有限公司2023年度内部控制的自我评价报告》
；
监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制
制度体系，并根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制
制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内
控制度管理的规范要求，公司出具的《2023年度内部控制的自我评价
报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情
况。
相关报告全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
八、6票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《新疆国统管道
股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》
；
公司监事会认为公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际
需要，其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司和股东利益
的情形。董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程
序合法、有效，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
公司2024年度日常关联交易额度预计事项全文登载于巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn。
该议案需提交2023年度股东大会审议。
九、6票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向控股股
东申请借款额度暨关联交易事项及项下借款履行情况的议案》
。
公司监事会认为公司关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市
场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生
影响，不会损害公司及广大股东的合法权益。董事会审议关联交易事
项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、
法规以及《公司章程》的规定。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司监事会
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