证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-035
安克创新科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次
会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软
件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
人，实际出席监事 3 人。
本次会议由监事会主席杨婷女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召
开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：
（一）《2024 年第一季度报告》
经审核，监事会认为：公司董事会编制《2024 年第一季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2024 年第
一季度的财务状况与经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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