证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-018
石家庄通合电子科技股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
第四届监事会第二十一次会议通知已于2024年4月16日分别以电话、专人送达及
电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开
时间、地点、内容和方式。
用现场投票的方式进行表决。
和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
实现归属于上市公司股东的净利润 10,257.10 万元，较上年同期增长 131.26%。
公司 2023 年度财务报表及附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并
出具标准无保留意见。
经审核，监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实、准确地反
映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告及其摘要的
程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司已按照《公司法》、
《证券法》及深圳证券交易所
的有关规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了
公司各项业务活动的有序、有效开展。公司 2023 年度内部控制评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资
格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告
内容客观、公正，对于规范公司的财务运作起到了积极作用。同意续聘大信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案根据公司的实际情况决
定，与公司目前的状况相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》以及《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》中对于利润分配
的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经审查，监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件和公司《募集资金专项管理制度》的规定，真实、准确、
完整、及时、公平地披露了 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在
违规使用募集资金，损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
因本议案涉及全体监事，监事会全体成员对本议案回避表决，本议案将直接
提交公司 2023 年年度股东大会审议。
限制性股票（第一批次）的议案》
经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股
权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条
件，符合《通合科技 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激
励对象范围，其作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、
有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第一批
次）的预留授予日为 2024 年 4 月 26 日，并同意向符合授予条件的 11 名激励对
象授予 2.02 万股限制性股票。
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司
监 事 会
二零二四年四月二十六日
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