证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-10 号
湖北国创高新材料股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次
会议通知于2024年4月12日通过电子邮件或专人送达方式发出，2024年4月25日在
公司以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中
独立董事3人）。会议由公司董事长高攀文女士主持，监事和高级管理人员列席
会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
董事会工作报告》；
详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年
度报告》之“第三节管理层讨论与分析、第四节公司治理”相关内容。
公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司
告。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
总经理工作报告》；
详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023
年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”相关内容。
财务决算报告》；
详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度
财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
利润分配预案》；
详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-11号）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
资产减值准备及核销资产的议案》；
详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提
资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号：2024-12号)。
政策变更的议案》；
详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计
政策变更的公告》(公告编号：2024-13号)。
内部控制自我评价报告》；
详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度
内部控制自我评价报告》。
度报告全文及摘要》；
详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023
年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-14号）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
具体内容详见公司于2024年4月27日披露于巨潮资讯网的《关于未弥补亏损
达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-15号）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-16号）。
关联董事高庆寿、郝立群、钱静、高攀文回避表决。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
年向银行申请综合授信额度的议案》；
为实现公司2024年经营目标，公司及控股子公司根据运营情况及实际融资需
求，拟向金融机构申请不超过人民币6亿元综合授信额度，其中包括但不限于流
动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、押汇等综合授信业务。在该额度范
围内，公司根据实际需求，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后选择和
操作各项业务品种。
公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代
理人在上述授信额度内根据具体情况选择金融机构，并签署相关法律合同及文件。
上述授信期限：自股东大会审议通过之日起一年。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
商品期货套期保值业务的议案》；
具体内容详见公司于2024年4月27日披露于巨潮资讯网的《关于开展商品期
货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-17号）。
具体内容详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-18号）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
和高级管理人员薪酬方案的议案》；
具体内容详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-19号）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
<公司章程>的议案》；
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件
规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2024-20号）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，需由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
<独立董事工作制度>的议案》；
根据《证券法》《上市公司独立董事管理办法》，结合本公司的实际情况，
对公司《独立董事工作制度》进行修订。
具体内容详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独
立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
<独立董事专门会议工作制度>的议案》；
为进一步优化细化《独立董事工作制度》，充分发挥独立董事在公司治理中
的作用，促进公司的规范运作，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》。
具体内容详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独
立董事专门会议工作制度》。
<未来三年股东回报规划(2024-2026年)>的议案》；
为进一步健全和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的现金分红
机制，积极回报广大股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《公
司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了
《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。
具体内容详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未
来三年股东回报规划(2024-2026年)》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；
具体内容详见公司于2024年4月27日披露于巨潮资讯网的《关于提请股东大
会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2024-21号）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，需由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-22号）。
三、备查文件
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十七日
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