国统股份: 第六届董事会独立董事第二次专门会议决议_股票频道

国统股份
新疆国统管道股份有限公司
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届董事会
独立董事第二次专门会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件方式送
达，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体独立董事。
本次会议于 2024 年 4 月 15 日召开，董事会独立董事应到 3 人，
实到 3 人，分别为谷秀娟女士、董一鸣先生、马洁先生。本次会议的
召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会
议以书面记名方式通过了以下决议：
一、3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆国统管道股
份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》；
公司 2024 年度日常关联交易额度预计是根据公司日常生产经营
实际情况做出，交易理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、
公允，符合公司发展需要及长远利益，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议，关
联董事需回避表决。
二、3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向控股股东
申请借款额度暨关联交易事项及项下借款履行情况的议案》。
全体独立董事对公司拟向控股股东借款事项进行了充分了解，对
本事项涉及的相关资料予以核查，认为本项关联交易符合公司的实际
情况，能帮助解决公司流动资金需求，遵循市场化原则进行，公平合
理、定价公允，符合有关法律、法规的要求，符合公司及全体股东的
利益。全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议，关联董
事需回避表决。
独立董事签名：
谷秀娟马洁董一鸣

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