漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会
独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立
董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以书面、电子邮件等方式
送达各位独立董事，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经过半数独立
董事推举，独立董事晏莉女士召集并主持本次会议，本次会议召开符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《漱玉平民大药房连锁股份
有限公司章程》等有关规定。
全体独立董事仔细阅读了公司提供的相关资料，经审核，全体独立董事基于
独立判断立场，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司<2024 年度日常关联交易预计>的议案》
根据公司实际经营及业务发展需要，公司及子公司预计 2024 年度将与关联
方发生日常关联交易总额度不超过 8,255.28 万元。
经审核，我们认为：2024 年度公司与关联方的关联交易预计额度系公司日
常经营需要，公司关联交易公平、公正，交易事项符合市场经营规则，交易定价
公允。2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要是公司
发生额是按照双方实际业务合作进度确定，符合公司实际情况。上述关联交易未
影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖，不
存在损害公司及其他非关联方股东利益情形，尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表
决。
（以下无正文）
（本页无正文，为漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会独立董事专
门会议 2024 年第一次会议决议签字页）
与会董事签字：
李相杰 赵振基 晏 莉
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董事会独立董事专门会议
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