证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-033
中广核核技术发展股份有限公司
关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）于 2024
年 4 月 25 日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2023 年度利润
分配方案的议案》，具体情况如下：
一、本年度利润分配预案
经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母公
司的净利润-73,716.39 万元；母公司以前年度结转的期初未分配利润 7,652.85 万
元，2023 年度母公司实现净利润-46,102.05 万元，向投资者分配 3,781.70 万元，
结合 2023 年度经营与财务状况和 2024 年度公司发展规划，经董事会审议，
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、公司 2023 年度拟不进行现金分红的原因
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章
程》和《公司未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划》等相关规定，鉴于
公司报告期末可供分配利润为负值，不具备实施现金分红的条件，为保障公司经
营资金需求及未来发展战略的顺利实施，更好维护全体股东的长远利益，公司
三、董事会意见
本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
《公
司章程》和《未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划》的要求，同意将 2023
年度利润分配方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》规定，公司控股子公司向母公司实施利润分配的情况，以及公司为增强投
资者回报水平拟采取的措施如下：
（1）上市公司控股子公司向母公司实施利润分配的情况
中，控股子公司中广核高新核材集团有限公司 12,342.68 万元，中广核俊尔新材
料有限公司 7,429.9 万元。
（2）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
①2024 年公司将进一步加强经营管理，提升资产质量，继续加大科技创新
力度，持续提升公司核心竞争力和盈利能力，同时鼓励子公司向上市公司分红。
②为完善公司利润分配政策，推动公司建立更为科学、持续、稳定的股东回
报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合
法权益，公司已根据中国证监会法律法规的有关规定，结合公司实际情况，在《公
司章程》中对利润分配政策进行了明确的规定。2024 年公司将结合证监会新修
订《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，继续保持和完善
利润分配制度，进一步强化投资者回报机制，保持现金分红政策的一致性、合理
性和稳定性。
③公司将促进控股股东积极对上市公司股份进行增持，增强其他投资者对公
司未来持续稳定发展的信心，切实维护广大投资者权益。
④公司也将通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分
听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，鼓励广大中小投资
者以及机构投资者主动参与上市公司利润分配事项的决策。
四、监事会意见
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司长远发展和股东利益，
董事会拟定的公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。该预案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，
其拟定和审议程序符合相关规定。公司监事会同意本次利润分配预案。
五、备查文件
特此说明。
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