证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-022
石家庄通合电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召
开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，现将
相关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案
（一）利润分配预案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归
属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 102,571,046.87 元 ； 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润
《公司章程》等相关规定，按10%提取法定盈
余公积金11,229,785.36元，截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润
为307,333,319.25元，母公司累计未分配利润为238,427,830.65元。
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司
章程》等有关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及所处发展阶段，在保证公
司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定2023年度利润分配预案如下：
以现有总股本174,041,249股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元
（含税），合计派发现金股利20,884,949.88元（含税），不送红股，不以公积金转
增股本。
若在分配预案实施前公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额、送红股
总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新
总股本计算的分配比例。
（二）利润分配预案的合法性、合规性
公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》、《公司章程》以及《未来三年（2021-2023年）股东
回报规划》等规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划及在《公司章程》中
确定的现金分红比例，该利润分配预案合法、合规、合理。
（三）利润分配预案与公司成长性的匹配性
本次拟派发现金股利20,884,949.88元（含税），未超过母公司截至2023年12
月31日累计未分配利润238,427,830.65元，与公司实际情况相匹配。
该利润分配方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即
期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩
及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害股东、各相关方利益的情
形。
二、相关审核及审批程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对《2023 年度利润分配预案》发表了同意的意见。
董事会审计委员会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》和中国证
监会关于上市公司现金分红的相关规定，同时符合《公司章程》和公司关于股东
分红回报规划的规定。该利润分配预案是在 2023 年经营业绩的基础上制定的，
兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小
投资者合法权益的情形。因此，我们同意将该预案提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。
董事会认为，2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证
券法》、《公司章程》以及《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的规定。
（三）监事会意见
公司第四届监事会第二十一次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案根据公司的实际情况决定，与公司目
前的状况相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
以及《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》中对于利润分配的相关规定，
具备合法性、合规性及合理性。
综上，本次利润分配预案已经公司董事会审计委员会、第四届董事会第二十
二次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，本次利润分配预案尚需提交
公司 2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司
董 事 会
二零二四年四月二十六日
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