证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-005
杭州园林设计院股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等
相关规定，杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》的议案，同意公司
董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超
过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年
度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需
提请公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、具体内容
（一）本次发行股票的种类和数量
本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资
产的 20%。发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币
总数的 30%。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符
合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对
象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外
机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为
发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司
董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所
有发行对象均以现金方式认购。
（三）定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前
交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股
票交易总量）。
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属
于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的
股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对
象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股
份亦应遵守上述股份锁定安排。
（四）募集资金用途
本次发行募集资金用途应当符合下列规定：
买卖有价证券为主要业务的公司；
业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司
生产经营的独立性。
（五）决议的有效期
自 2023 年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效。
（六）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后
的股份比例共享。
（七）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
二、对董事会办理发行具体事宜的授权
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符
合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）其他授权事项
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、规章、规范性
文件的相关规定范围内全权办理本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：
及其他法律文件；
的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本
次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象
及其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次发行的时机等；
修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行
上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披
露事宜；
同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签
订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
署相应服务协议，以及处理与此有关的其他事宜；
向市场监督管理机关及其他相关部门办理新增股份的变更登记、新增股份登记托
管等相关事宜；
情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本
次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补
措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
给公司带来不利后果的情形，或者相关政策发生变化时，可酌情决定本次发行方
案延期实施，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
三、独立董事意见
全体独立董事于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会 2024 年第一次独立董
事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《提
请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》的议案。独立董事认为，
关于《提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》
的议案内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司
证券发行上市审核规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
决议程序合法有效，有利于公司可持续发展，不存在损害公司、股东尤其是中小
股东利益的情形。同意提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票相关事宜并将该议案提交公司董事会、股东大会审议。
四、风险提示
本次公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事
项尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过，具体发行方案及实施将由董事会根
据公司的融资需求，在授权期限内报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册
后方可实施，公司将根据该授权事项的后续进展情况及时履行相关信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
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