三维通信股份有限公司
本人作为三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章
程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年
的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会
各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现
将2023年度我履行独立董事职责情况述职如下：
一、基本情况及独立性说明
本人陈宇峰，1978年11月出生，博士研究生学历，博士学位，浙江省二级
教授、博士生（后）导师，教育部新世纪优秀人才、浙江省有突出贡献中青年
专家、浙江省杰出青年科学基金获得者、浙江省151人才工程重点资助人才，长
期从事公司金融、财务管理等研究领域的教学和科研工作。历任温州财政地税
局局长助理，浙江工商大学科技处、人文社科处、社会合作处副处长，具有一
线的金融和财务工作经验。现任公司董事会独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相
关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况
勉尽责义务。公司2023年度期间董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此2023年
度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
是否连续
报告期内 以通讯方
独立董事 现场出席 委托出席 两次未亲 出席股东
召开董事 式参加会 缺席次数
姓名 次数 次数 自出席会 大会次数
会次数 议次数
议
陈宇峰 6 2 4 0 0 否 1
（二）发表独立意见情况
作为独立董事，我认真遵守现行的法律、法规和行政规则，在掌握实际情
况的基础上，依据我的专业能力和经验作出独立判断，审慎发表独立意见。报
告期内，我共发表如下独立意见：
总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《公司董事会秘书及证
券事务代表的议案》进行审议并发表了独立意见。
利润分配预案》、《未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》、《2022
年度公司内部控制自我评价报告》、《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项审计说明》、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》、《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》、《关于公司会
计政策变更的议案》、《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》、《关
于审批公司对控股子公司担保额度的议案》、《关于公司及其控股子公司开展外
汇套期保值业务的议案》、《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》进行审
议并发表了独立意见。
金占用情况和对外担保情况、《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度
的议案》进行审议并发表了独立意见。
置募集资金进行现金管理的议案》、《关于增加公司子公司与关联方关联交易
额度的议案》进行审议并发表了独立意见。
司股份方案的议案》进行审议并发表了独立意见。
务负责人的议案》进行审议并发表了独立意见。
（三）参与董事会专门委员会
本人作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员
会、战略委员会委员，按照董事会专门委员会实施细则的相关规定，认真履行
职责，积极开展工作。
任委员，对公司定期报告、内部控制、利润分配、聘任会计师事务所、募集资
金使用、资产减值准备等事项进行审核，所审事项均经全体成员过半数同意后
提交董事会审议。
员，对聘任公司高级管理人员相关议案、提名事项相关资料进行审核，对被提
名人任职资格进行审查，所审事项均经全体成员过半数同意后提交董事会审
议。
员，对公司经营情况及未来发展战略进行研究，经全体成员过半数同意后提交
董事会审议。
（四）行使独立董事特别职权的情况
核查的情况发生；
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报包括会计事务所
内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及
时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务
知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制
体系建设:本人积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告
的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
股东等投资者进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议，解答投资者提出
的问题，积极履行独立董事职责。
（七）现场办公及检查情况
考察，也与公司高管分别进行了交流，了解公司的经营和财务状况；并通过电
话和邮件等方式与公司其他董事、高管保持密切联系，及时获知公司重大事项
的进展情况，掌握公司的运行动态；同时，密切关注外部环境及市场变化对公
司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、
投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
（八）公司配合独立董事工作情况
公司为本人行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支
持，向本人详细讲解了公司的生产经营情况，并提供相应的资料文件，使本人
能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及
《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用。
报告期内，重点关注事项如下：
（一）关联交易
增资暨关联交易的议案》。本人通过对公司报告期内发生的关联交易进行核
查，认为公司2023年度发生此次关联交易是必要的，定价公平合理，发生的关
联交易履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，价格公允公平，没有损害
公司及股东利益的情况。
（二）财务信息、内部控制情况
章程》等要求，按时编制并披露了《2022年度报告》《2023年第一季度报告》
《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》《2022年度内部控制自我评价
报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董
事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议
和表决程序合法合规。
本人认为任期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审
议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情
形。
（三）续聘会计师事务所
公司于2023年4月27日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘
请2023年度财务审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2023年度审计机构，议案于2023年5月22日经公司股东大会审议通
过。公司续聘财务审计机构的议案由审计委员会提交，董事会、股东大会审议
通过，程序符合相关规定。
（四）任免董事、聘任高级管理人员情况
任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公
司董事会秘书及证券事务代表的议案》。经审查，本人认为公司高级管理人员
的提名和聘任程序合法有效，三位高级管理人员具备《公司法》《证券法》等
有关法律、法规以及公司《章程》高级管理人员的任职资格，本人对该议案发
表了同意的独立意见。
聘任公司财务负责人的议案》。经审查，本人认为公司财务责任的提名和聘任
程序合法有效，财务负责人候选人具备《公司法》《证券法》等有关法律、法
规以及公司《章程》高级管理人员的任职资格，本人对该议案发表了同意的独
立意见。
四、总体评价和建议
有关规定，忠实履行独立董事的义务，加强和落实与公司董事会、监事会、经
营管理层的沟通协作，积极参与公司战略发展规划制订和执行，进一步增强公
司董事会的决策能力和领导水平，为提高董事会决策科学性，为保护投资者特
别是中小投资者的合法权益，促进公司稳健经营发挥自己的作用，。
独立董事：陈宇峰
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