证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-027号
海南海德资本管理股份有限公司
关于变更 2023 年年度股东大会部分议案暨股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第十届董事会
第七次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 15 日
召开公司 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于召开公司 2023 年年
度股东大会的通知》（公告编号 2024-020 号）。2024 年 4 月 25 日，公司董事会收到控股股东永
泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）《关于提议变更海南海德资本管理股份有限公司 2023
年年度股东大会议案的函》的临时提案，提议：
变更为“永久存续的股份有限公司”，并修订《公司章程》中与公司经营期限对应的条款；2、公
司第十届董事会第七次会议已审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并于 2024 年 4 月 25
日披露了《海南海德资本管理股份有限公司<公司章程>修订对照表》，该议案将于 2023 年年度股
东大会审议，考虑到本次提议变更公司营业期限需要修订《公司章程》中对应的条款，提议将《关
于修订<公司章程>的议案》变更为《关于变更公司营业期限及修订<公司章程>的议案》并提交 2023
年度股东大会审议。
截至上述临时提案出具日，永泰集团直接持有公司股份比例 65.80%，根据《公司法》《上市
公司股东大会规则》《公司章程》等的规定，永泰集团具备提出股东大会临时提案的资格，且该临
时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。
公司董事会同意上述临时提案事项，同意将《关于修订<公司章程>的议案》变更为《关于变更公司
营业期限及修订<公司章程>的议案》，并提交 2023 年年度股东大会审议，议案具体内容详见与本
公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于变更公司营业期限及修订<公司章程>的公
告》。除上述调整外，公司 2023 年年度股东大会其他事项不变。现对公司 2023 年年度股东大会补
充通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：海南海德资本管理股份有限公司 2023 年年度股东大会
（二）召集人：公司董事会
大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司董事会审议通过，会议的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格
合法有效。
（四）会议召开日期和时间：
统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）
（七）出席对象：
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 （该列打勾的栏
目可以投票）
非累积投票提案
（二）提案披露情况
以上除第 9 项议案的全部议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.chinfo.com.cn）上披露的公告。
以上第 9 项议案为公司控股股东永泰集团提议变更的临时提案，具体内容详见公司于 2024 年
披露的公告。
上述第 8、9 项审议事项属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以
上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行 2023 年度工作述职。
三、会议登记等事项
（一）
登记时间：
具备出席会议资格的股东，请于 2024 年 5 月 13 日
（星期一）
上午 9:30---12:00，
下午 2:30---5:00 进行登记
（二）登记地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层
（三）登记方式：
办理登记手续；委托代理人出席会议的，被委托人应出示本人身份证、股东授权委托书及授权人身
份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。
人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡、法定代表人证明书、加盖股东单位公章的营业执
照复印件和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
单位依法出具的法定代表人证明书、书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。
件)。
（四）联系方式
联系电话：010-68311887 68311821
联系地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层
邮编：100044
联系人：王磊 何燕
（五）本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
五、参加网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
公司第十届董事会第七次会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：海南海德资本管理股份有限公司 2023 年年度股东大会授权委托书
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十七日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举
票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其所拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票；
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的
表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日下午 3:00。
证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
海南海德资本管理股份有限公司
兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席海南海德资本管理股份有限公司
委托人名称/姓名： 委托人持股数量：
委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人股票账户号码：
受托人名称/姓名：
受托人营业执照号码/身份证号码：
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 （该列打勾的
栏目可以投票）
非累积投
票提案
注：1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以上表填报的表决意见为准。如果委托人对有
关审议事项的表决不作具体指示，则视为受托人可以按照自己的意思表决。委托人为法人的，应当
加盖单位印章。
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
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