证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2024-051
比亚迪股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开第八
届董事会第六次会议，决定于 2024 年 6 月 6 日（星期四）召开公司 2023 年度股
东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
开符合有关法律、法规和公司章程等规定。
现场会议时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）上午 10:00。
网络投票时间：2024 年 6 月 6 日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 6 日上午 9:15-9:25、
年 6 月 6 日 9:15-15:00。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公
司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能
选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（1）A 股股东：截至 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 15：00 深圳证券
交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A
股股东均有权出席本次股东大会。股东可以书面形式委托代理人出席本次会议并
参加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是公司股东。
（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所有限公司另行发布通知。
（3）公司董事、监事和高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于审议公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相
议案
关于提请公司股东大会批准授予比亚迪电子（国际）有限
公司董事会一般性授权的议案
关于提请公司股东大会授权公司董事会决定发行债务融资
工具的议案
关于提请公司股东大会授权公司董事会决定购买董监高责
任险的议案
注：本次议案均为非累积投票提案。
除第 12 项议案将直接提交本次股东大会审议外，以上其他议案已经公司第
八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过。详见公司于 2024
年 3 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
根据公司法和公司章程的规定，上述第 1-6 项以及第 12 项议案需经 2023
年度股东大会以普通决议通过；第 7-11 项以及第 13、14 项议案需经 2023 年度
股东大会以特别决议通过。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述第 5-8 项议案为影响中小投资
者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
除上述议案外，公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报
告》，并将在 2023 年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
（1）登记时应当提交的材料：
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人
出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托
人股东账户卡及持股凭证办理登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股
东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理
登记。
（2）登记时间：2024 年 5 月 31 日、6 月 3 日（9:00-11:00，14:00-16:00）。
（3）登记方式：现场登记、邮寄或电子邮件（db@byd.com）登记，也可扫
描下方二维码进行登记。
（4）登记地点：广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009 号公司会议室。
公司将于香港联合交易所有限公司另行发布通知。
（二）会议联系方式
（三）与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体流程详见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会
附件：一、参加网络投票的具体操作流程
二、回执
三、授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如
下：
一、网络投票的程序
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00－15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 6 月 6 日（现场股东大会结束当日）下午
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
回 执
本人/本公司持有 股“比亚迪”（002594）股票，拟参加比亚
迪股份有限公司于 2024 年 6 月 6 日（星期四）召开的 2023 年度股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
附件三：
截至 2024 年 5 月 30 日下午收市后，本人/本公司持有 股
“比亚迪”（002594）股票，作为“比亚迪”（002594）的股东，兹委托大会主
席或 先生/女士（身份证号码： ）
全权代表本人/本公司，出席比亚迪股份有限公司于 2024 年 6 月 6 日（星期四）
召开的 2023 年度股东大会，代表本人/本公司签署本次股东大会相关文件，并按
照下列指示行使表决权：
该列打
提案 勾的栏
提案名称 同意 反对 弃权
编码 目可以
投票
非累积投票提案
关于审议公司为控股子公司提供担保、控股子公司
司提供担保的议案
关于审议公司 2024 年度日常关联交易预计情况的
议案
关于提请公司股东大会授予公司董事会一般性授权
的议案
关于提请公司股东大会批准授予比亚迪电子（国际）
有限公司董事会一般性授权的议案
关于提请公司股东大会授权公司董事会决定发行债
务融资工具的议案
关于提请公司股东大会授权公司董事会决定购买董
监高责任险的议案
说明：
内填上受托人的姓名和身份证号码；委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”
方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托日期：2024 年 月 日
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