证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-023
桂林旅游股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
申请综合授信额度暨授权签署相关法律文件的提案》及《关于提请股东大会授权
董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的提案》。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）14:30
网络投票时间为：2024 年 4 月 26 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4
月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
股东大会规则》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
公司有表决权股份总数的 50.9870%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委
托代表 4 名，代表股份 234,921,335 股，占公司有表决权股份总数的 50.1829%；
通过网络投票出席会议的股东 9 人，代表股份 3,764,300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.8041%。
出席会议的独立董事：常启军、付德申
出席会议的监事：张向荣、孙爱国、陈文沛
出席会议的高级管理人员：董事会秘书黄锡军
独立董事候选人于上尧列席了本次会议。
独立董事盛学军因公务原因请假未出席本次会议。
董事、副总裁訚林先生因被采取留置措施缺席本次会议。
公司董事会聘请的广西璟开律师事务所廖国靖律师、王霞律师出席了本次会
议。
二、提案审议表决情况
（1.00）关于补选于上尧先生为公司第七届董事会独立董事的议案
独立董事候选人于上尧先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核
无异议。
表决情况：同意 238,674,035 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951%；反对 11,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果为：同意 6,907,562 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 99.8324%；反对 11,500 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1662%；弃权 100 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0014%。
审议结果：通过
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
（2.00）公司会计师事务所选聘制度
表决情况：同意 238,674,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9952%；反对 11,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果为：同意 6,907,662 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 99.8338%；反对 11,500 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1662%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
审议结果：通过
（3.00）关于修改公司章程的议案
表决情况：同意 238,674,035 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951%；反对 11,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果为：同意 6,907,562 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 99.8324%；反对 11,500 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1662%；弃权 100 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0014%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
审议结果：通过。
（4.00）关于修订公司独立董事制度的议案
表决情况：同意 238,674,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9952%；反对 11,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果为：同意 6,907,662 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 99.8338%；反对 11,500 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1662%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
审议结果：通过
（5.00）公司 2023 年度董事会工作报告
表决情况：同意 238,674,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9952%；反对 11,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果为：同意 6,907,662 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 99.8338%；反对 11,500 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1662%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
审议结果：通过
（6.00）公司 2023 年度监事会工作报告
表决情况：同意 238,674,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9952%；反对 11,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果为：同意 6,907,662 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 99.8338%；反对 11,500 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1662%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
审议结果：通过
（7.00）公司 2023 年年度报告及年度报告摘要
表决情况：同意 238,674,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9952%；反对 11,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果为：同意 6,907,662 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 99.8338%；反对 11,500 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1662%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
审议结果：通过
（8.00）公司 2023 年度利润分配预案
表决情况：同意 238,674,035 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果为：同意 6,907,562 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 99.8324%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1676%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
审议结果：通过
（9.00）关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
表决情况：同意 238,674,035 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果为：同意 6,907,562 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 99.8324%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1676%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
审议结果：通过
（10.00）关于向银行申请综合授信额度暨授权签署相关法律文件的议案
表决情况：同意 64,523,662 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果为：同意 6,907,662 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 99.8338%；反对 11,500 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1662%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
审议结果：未通过
（11.00）关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案
表决情况：同意 64,523,462 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果为：同意 6,907,462 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 99.8309%；反对 11,700 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1691%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
审议结果：未通过
在本次股东大会上，公司独立董事向股东大会进行了述职。
三、律师出具的法律意见
法律、行政法规和《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》及《桂林旅游股份有限公司章程》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格，以及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
《广西璟开律师事务所关于桂林旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会的
法律意见书【璟开意字 2023007-3 号】》见《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网。
四、备查文件
法律意见书【璟开意字 2023007-3 号】。
特此公告。
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